新宝股份:2023年年度报告

【摘要】2023年年度报告【2024年4月】2023年年度报告第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法...

      2023 年年度报告

      【2024 年 4 月】


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。

    公司负责人郭建刚、主管会计工作负责人蒋演彪及会计机构负责人（会
计主管人员）黄秋香声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    是否存在部分董事未亲自出席审议本次年报的董事会会议的情形

    是 □否

    所有董事均已出席了审议本次年报的董事会会议。

    公司未来面临的主要风险因素未发生重大变化，公司请投资者认真阅读
本年度报告全文，并特别注意本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分的阐述。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本

821,880,580 股扣除公司回购专户所持 3,734,800 股之后的股本 818,145,780 股

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标 ......6
第三节 管理层讨论与分析 ......10
第四节 公司治理......37
第五节 环境和社会责任 ......58
第六节 重要事项......62
第七节 股份变动及股东情况 ......79
第八节 优先股相关情况 ......86
第九节 债券相关情况 ......87
第十节 财务报告......88

                      备查文件目录

  一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

  二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

  三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  以上文件均齐备、完整，并备于本公司证券部以供查阅。


                          释义

                释义项                  指                          释义内容

新宝股份、本公司、公司                  指  广东新宝电器股份有限公司

东菱电器集团                            指  东菱电器集团有限公司（Dong Ling Electrical Group Co.

                                              Limited）

印尼和声东菱                            指  印尼和声东菱有限公司（PT Selaras Donlim Indonesia）

摩飞消费电器公司                              摩飞消费电器公司（Morphy Richards Consumer Appliances

                                              Limited）

龙图企业有限公司、龙图企业              指  龙图企业有限公司(Dragon Will Enterprise Limited)

威林股份                                指  广东威林工程塑料股份有限公司

中国证监会、证监会                      指  中国证券监督管理委员会

《公司章程》                            指  本公司现行的公司章程

《公司法》                              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》                              指  《中华人民共和国证券法》

OEM                                    指  Original Equipment Manufacturer 的缩写，原始设备制造商

ODM                                    指  Original Design Manufacturer 的缩写，原始设计制造商

员工持股计划、本员工持股计划                  广东新宝电器股份有限公司 2022 年员工持股计划

报告期内、本报告期、本期                指  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12月 31 日

报告期末、本报告期末、本期末            指  2023 年 12 月 31 日

报告期初、本报告期初、本期初            指  2023 年 1 月 1 日


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

 股票简称                  新宝股份                  股票代码                  002705

 股票上市证券交易所        深圳证券交易所

 公司的中文名称            广东新宝电器股份有限公司

 公司的中文简称            新宝股份

 公司的外文名称（如有）    Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co.,Ltd

 公司的法定代表人          郭建刚

 注册地址                  佛山市顺德区勒流镇政和南路

 注册地址的邮政编码        528322

 公司注册地址历史变更情况  无

 办公地址                  佛山市顺德区勒流镇龙洲路

 办公地址的邮政编码        528322

 公司网址                  http://www.donlim.com

 电子信箱                  investor@donlim.com

二、联系人和联系方式

                                                董事会秘书                        证券事务代表

 姓名                              陈景山                            邝海兰

 联系地址                          佛山市顺德区勒流镇龙洲路          佛山市顺德区勒流镇龙洲路

 电话                              0757-25336206                      0757-25336206

 传真                              0757-25521283                      0757-25521283

 电子信箱                          investor@donlim.com                investor@donlim.com

三、信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的证券交易所网站      深圳证券交易所 http://www.szse.cn

 公司披露年度报告的媒体名称及网址      《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯

                                        网 http://www.cninfo.com.cn

 公司年度报告备置地点                  公司证券部

四、注册变更情况

 统一社会信用代码                      91440000617653845D

                                        经营范围增加：生产经营水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电

                                        池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源）、电动牙
 公司上市以来主营业务的变化情况（如    刷、冲牙器、牙齿美白器、消毒器、充电器、口腔护理类产品、按摩器、
 有）                                  家用美容美体类仪器、家用理疗护理类仪器、家用美发造型类仪器；为企
                                        业提供管理服务；销售食品添加剂；商品营销推广服务，本公司品牌授

                                        权；母婴用品制造、销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。

 历次控股股东的变更情况（如有）        不适用


  五、其他有关资料

  公司聘请的会计师事务所

    会计师事务所名称                                    立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    会计师事务所办公地址                                上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼

    签字会计师姓名                                      黄春燕、吴满琼

  公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

  适用 □不适用

      保荐机构名称    保荐机构办公地址    保荐代表人姓名                      持续督导期间

    东莞证券股份有  广东省东莞市莞城                      2021 年 1 月 12 日-2022 年 12月 31 日（此后东莞证券

    限公司          区可园南路一号    郜泽民、袁炜        股份有限公司仅对公司的募集资金使用履行持续督导

                                                            义务，直至募集资金使用完毕）。

  公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

  □适用 不适用

  六、主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  是 □否

  追溯调整或重述原因

  会计政策变更

                                                                        本年比

                    2023 年                    2022 年                上年增                2021 年