ST瑞德:ST瑞德第十届董事会第十二次会议决议公告

【摘要】证券代码：600666证券简称：ST瑞德公告编号：临2024-026奥瑞德光电股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600666          证券简称：ST 瑞德          公告编号：临 2024-026
            奥瑞德光电股份有限公司

        第十届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于 2024
年 4 月 26 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日以专人送达、
电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次董事会由公司董事长江洋先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：

    一、公司 2024 年第一季度报告

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案已经公司第十届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

    二、关于修订《独立董事制度》的议案

  为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，修订了《独立董事制度》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司独立董事制度（2024 年 4 月修订）》。

    三、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

  为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

    四、关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

  为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，制定了《独立董事专门会议工作制度》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

  特此公告。

                                              奥瑞德光电股份有限公司董事会
                                                          2024 年 4 月 26 日