华鲁恒升:华鲁恒升2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600426证券简称：华鲁恒升公告编号：临2024-021山东华鲁恒升化工股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：600426        证券简称：华鲁恒升    公告编号：临 2024-021
        山东华鲁恒升化工股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日

(二)  股东大会召开的地点：山东省德州市经济开发区东风东路 2555 号凤冠假
  日酒店。
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                            295

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              1,040,275,167

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

                                                                              48.9928
份总数的比例（%）
(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董
章和公司章程的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，因工作原因董事庄光山先生、丁建生先生

  未出席本次股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      1,040,130,447      99.9860    100        0.0000  144,620        0.0140

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股        1,040,130,447      99.9860    100      0.0000  144,620        0.0140
3、 议案名称：关于独立董事 2023 年度述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                            （%）            （%）            （%）

    A 股        1,040,130,447  99.9860        100    0.0000    144,620    0.0140

4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                            （%）            （%）            （%）

    A 股        1,040,130,447  99.9860        100    0.000    144,620    0.0140

5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                  票数              票数            票数

                            （%）            （%）            （%）

    A 股        1,040,130,447  99.9860        100    0.0000    144,620    0.0140
6、 议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例

                  票数              票数            票数

                            （%）            （%）            （%）

    A 股        1,040,264,456  99.9989    10,711    0.0011          0    0.0000

7、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例

                  票数              票数            票数

                            （%）            （%）            （%）

    A 股        1,040,275,067  99.9999        100    0.0001          0    0.0000

8、 议案名称：关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

  审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股      1,040,095,920      99.9827  175,947        0.0169  3,300        0.0004
9、 议案名称：关于公司续签日常关联交易协议及预计 2024 年日常关联交易额

  度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对              弃权

  股东类型

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股        359,537,234      99.9999      100        0.0001      0        0.0000

10、 议案名称：关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                    同意                反对              弃权

 股东类型

              票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

  A 股      1,019,201,992      97.9742  21,073,175      2.0258      0        0.0000

11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

  股东类型

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股        1,040,239,407      99.9965  35,591        0.0034    169        0.0001

12、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案


  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

  股东类型

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股        1,040,275,067      99.9999    100        0.0001      0        0.0000

13、 议案名称：关于修订《公司独立董事制度》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                      同意                反对            弃权

  股东类型

                  票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

    A 股        1,040,275,067      99.9999    100        0.0001      0        0.0000

(二)  累积投票议案表决情况
14、关于选举董事的议案

                                          得票数占出席

 议案序号    议案名称        得票数      会议有效表决    是否当选

                                          权的比例（%）

14.01      常怀春                1,010,901,857          97.1763      是

14.02      祁少卿                1,026,702,942          98.6953      是

14.03      高景宏                1,026,5