捷佳伟创:第五届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：300724证券简称：捷佳伟创公告编号：2024-048深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议...

证券代码：300724        证券简称：捷佳伟创        公告编号：2024-048
      深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

          第五届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第五次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与通
讯相结合的方式于 2024 年 4 月 26 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事
7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

  公司《2024 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    2、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》；

  根据《公司章程》规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，公司董事会同意变更公司法定代表人为董事长左国军先生。

  表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                          深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会
                                        2024 年 4 月 26 日