吉大正元:2023年度董事会工作报告

【摘要】长春吉大正元信息技术股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉大正元”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票...

              长春吉大正元信息技术股份有限公司

                    2023 年度董事会工作报告

        2023 年度，长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“吉

    大正元”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）

    《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

    号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等法律法规

    的有关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的

    实施，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法

    人治理结构，促进公司持续、稳定、健康地发展。

        现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

        一、2023 年度公司总体经营情况

        2023 年，公司实现营业收入 40,796.35 万元，同比减少 16.94%；归属于上市

    公司股东的净利润-15,716.51 万元，同比减少 366.05%。报告期末，公司总资产

    187,129.93 万元，归属于上市公司股东的净资产 118,675.99 万元。

        本报告期营业收入构成如下：

                              2023 年                            2022 年                  同比增减

                      金额        占营业收入比重        金额        占营业收入比重

营业收入合计        407,963,467.76            100%      491,181,986.80            100%          -16.94%

分行业

网络安全行业        407,934,599.84          100.00%      491,177,706.28          100.00%          -16.95%

其他业务                28,867.92            0.00%          4,280.52            0.00%          574.40%

分产品

网络安全产品        225,627,187.37          55.31%      342,967,976.08          69.83%          -34.21%

网络安全生态          38,918,965.33            9.54%      23,238,705.11            4.73%          67.47%

网络安全服务        143,388,447.14          35.15%      124,971,025.09          25.44%          14.74%

其他业务                28,867.92            0.01%          4,280.52            0.00%          574.40%

分地区

东北                  62,740,108.01          15.38%      53,177,038.56          10.83%          17.98%

华北                247,489,679.50          60.66%      336,009,868.21          68.41%          -26.34%

华东                  21,896,653.05            5.37%      26,275,818.74            5.35%          -16.67%

华南                  28,806,869.89            7.06%      28,912,566.61            5.89%            -0.37%

华中                  15,147,200.01            3.71%      16,644,715.18            3.39%            -9.00%

西北                  14,419,891.69            3.53%        9,167,719.31            1.87%          57.29%

西南                  17,463,065.61            4.28%      20,994,260.19            4.27%          -16.82%

分销售模式

直销                261,755,000.70          64.16%      286,289,893.23          58.29%            -8.57%

集成商              146,208,467.06          35.84%      204,892,093.57          41.71%          -28.64%


    二、公司董事会运作情况

    （一）董事会会议召开情况

    报告期内，公司董事会共召开 10 次董事会会议，审议并通过 51 项议案。

    历次会议均严格执行《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关 规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况良好。具体情况如下：

序号    会议时间      会议名称                              会议议案

                    第八届董事会第  （1）《关于<吉大正元公司战略发展规划（2023-2025）>的议案》；
 1    2023.1.16    十七次会议    （2）《关于使用闲置募集资金现金管理的议案》。

                                      （1）《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

                                      （2）《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》；

                                      （3）《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）>
                                      的议案》；

                    第八届董事会第  （4）《关于公司<2022 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
 2    2023.2.23    十八次会议    告>的议案》；

                                      （5）《关于<向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告
                                      （修订稿）>的议案》；

                                      （6）《关于公司与特定对象签订<附条件生效的股份认购协议之补
                                      充协议>暨关联交易的议案》；

                                      （7）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

                                      （1）《2022 年度董事会工作报告》；

                                      （2）《2022 年度总经理工作报告》；

                                      （3）《2022 年度报告及其摘要》；

                                      （4）《2022 年度财务决算报告》；

                                      （5）《2022 年度利润分配预案》；

                                      （6）《2022 年度社会责任报告》；

                                      （7）《2022 年度内部控制自我评价报告》；

                                      （8）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

                                      （9）《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；

                    第八届董事会第  （10）《关于公司高级管理人员（含董事长）2022 年度薪酬的议
 3    2023.4.2      十九次会议    案》；

                                      （11）《关于回购 2021 年限制性股票激励计划中部分股份的议
                                      案》；

                                      （12）《关于公司经营范围变更并修订<公司章程>的议案》；

                                      （13）《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》；
                                      （14）《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；

                                      （15）《关于公司第九届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议
                                      案》；

                                      （16）《关于预计 2023 年度公司日常关联交易的议案》；

                                      （17）《关于 2023 年度公司及控股子公司向吉林银行申请授信的
                                      议案》；


序号    会议时间      会议名称                              会议议案

                                      （18）《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；

                                      （19）《关于召开 2022 年度股东大会的议案》。