中国人寿:中国人寿H股公告(提名薪酬委員會職權範圍)

【摘要】中國人壽保險股份有限公司董事會提名薪酬委員會職權範圍1.提名薪酬委員會是公司董事會下設的專門委員會，負責擬定董事、高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其任職資格進行遴選、審核，制定董事、高級管理人員的考核標準並進行考核，...

                中國人壽保險股份有限公司董事會

                    提名薪酬委員會職權範圍

1.  提名薪酬委員會是公司董事會下設的專門委員會，負責擬定董事、
    高級管理人員的選擇標準和程序，對董事、高級管理人員人選及其
    任職資格進行遴選、審核，制定董事、高級管理人員的考核標準並
    進行考核，制定、審查董事、高級管理人員的薪酬政策與方案，制
    訂董事、高級管理人員的培訓計劃，以及檢討董事會及公司多元化
    政策。
2.  提名薪酬委員會由 3—7 名不在公司擔任高級管理人員的董事組成，
    其中獨立董事應當過半數並擔任主席（召集人）。
3.  提名薪酬委員會就下列事項向董事會提出建議：

    (a)  提名或者任免董事，聘任或者解聘高級管理人員；

    (b)  董事、高級管理人員的考核標準及結果、薪酬政策及架構，檢
          討和批准董事及高級管理人員的薪酬建議，同時確保任何董事
          及其聯繫人不得參與釐定其本身的薪酬；

    (c)  對監事的薪酬向董事會提出建議；

    (d)  制定或者變更股權激勵計劃、員工持股計劃，激勵對象獲授權
          益、行使權益條件成就；

    (e)  董事、高級管理人員在擬分拆所屬子公司安排持股計劃；

    (f)  對獨立董事任職資格及其獨立性進行審查，並形成明確的審查
          意見；

    (g)  法律、行政法規、監管規定、公司證券上市地規則和公司章程
          規定的其他事項。

4.  董事會對提名薪酬委員會的建議未採納或者未完全採納的，應當在
    董事會决議中記載提名薪酬委員會的意見及未採納的具體理由，並
    進行披露。
5.  提名薪酬委員會應每年檢討董事會成員多元化政策及其實施的有效
    性：

    (a)  檢討董事會的架構、人數及成員多元化，包括但不限於性別、
          年齡、文化及教育背景、技能、知識及專業經驗等，並就任何
          爲配合公司的經營策略而擬對董事會作出的變動提出建議；
    (b)  物色具備合適資格可擔任董事的人士，並挑選提名有關人士出
          任董事或就此向董事會提供意見；在物色合適人選時，應考慮
          有關人選的長處，並以客觀條件充分顧及董事會成員多元化的
          裨益；

    (c)  檢討董事會爲執行董事會成員多元化政策而制定的可計量目標
          和達標進度，以及每年在《企業管治報告》內披露檢討結果。
6.  提名薪酬委員會應檢討及批准向執行董事及高級管理人員就其喪失
    或終止職務或委任而須支付的賠償，以確保該等賠償與有關合約條
    款一致；若未能與合約條款一致，賠償亦須公平合理，不會對公司
    造成過重負擔。
7.  提名薪酬委員會應檢討及批准因董事行爲失當而解僱或罷免有關董
    事所涉及的賠償安排，以確保該等安排與有關合約條款一致；若未
    能與有關合約條款一致，有關賠償亦須合理適當。