湘财股份:湘财股份第十届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600095证券简称：湘财股份公告编号：临2024-026湘财股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

证券代码：600095      证券简称：湘财股份      公告编号：临2024-026
              湘财股份有限公司

      第十届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  湘财股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次会议于 2024
年 4 月 26 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以直接送达或
通讯方式发出。会议应出席董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长史建明先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘财股份有限公司章程》的规定。

  会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》

  公司董事会审计委员会已对第一季度财务信息进行审议。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份 2024 年第一季度报告》。

    二、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》

  关联董事史建明、蒋军回避表决。

  表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《湘财股份关于调整 2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2024-028）。

  特此公告。

                                      湘财股份有限公司董事会

                                          2024 年 4 月 27 日