星光股份:2023年度董事会报告

【摘要】 广东星光发展股份有限公司 2023年度董事会报告 2023年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳 证券交易所股票上市规则》《广东星光发展...

                  广东星光发展股份有限公司

                    2023 年度董事会报告

      2023 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

  司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳

  证券交易所股票上市规则》《广东星光发展股份有限公司章程》（以下简称“公

  司章程”）及《董事会议事规则》等有关法律、法规、规则以及公司相关制度的

  规定，严格依法履行董事会职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极

  有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各

  项工作，保障了公司的良好运作和发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益。

  现将 2023 年度公司董事会工作情况报告如下：

      一、董事会日常工作情况

      （一）董事会会议召开情况

      2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》

  等有关规定召开董事会会议，公司董事会共召开 9 次会议，公司董事亲自积极出

  席会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形，所有会议召开都能按照程序

  及规定进行，所有会议的决议都合法有效。会议召开及审议情况如下表：

 日期      会议届次                          审议议案

                          1、《关于调整公司董事会人数的议案》

                          2、《关于修订<公司章程>的议案》

                          3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

                          4、《关于选举戴俊威先生为第六届董事会非独立董事的议
2023 年 1  第六届董事会第  案》

 月 9 日    十二次会议    5、《关于选举李振江先生为第六届董事会非独立董事的议
                          案》

                          6、《关于聘任李振江先生为公司总经理的议案》

                          7、关于聘任汤浩先生为公司财务负责人的议案》

                          8、《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

                          1、《关于选举戴俊威先生为公司第六届董事会董事长的议
2023 年 1  第六届董事会第  案》

 月 30 日    十三次会议    2、《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
                          3、《关于变更法定代表人的议案》


                          1、《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》
2023 年 3  第六届董事会第  2、《公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》
 月 2 日    十四次会议    3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年股票
                          期权激励计划相关事宜的议案》

                          4、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

2023 年 3  第六届董事会第  《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

 月 20 日    十五次会议

                          1、《2022 年度总经理工作报告》

                          2、《2022 年度董事会报告》

                          3、《2022 年度财务决算报告》

                          4、《2022 年年度报告全文》及其摘要

                          5、《2022 年度利润分配预案》

                          6、《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见涉及
                          事项影响已消除的专项说明》

                          7、《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险
                          警示的议案》

2023 年 3  第六届董事会第  8、《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

 月 29 日    十六次会议    9、《2022 年度内部控制评价报告》

                          10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

                          11、《公司 2023 年度董事薪酬的议案》

                          12、《公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》

                          13、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

                          14、《关于回购注销2020年股权激励计划未达到第二个解
                          锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
                          15、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
                          更登记的议案》

                          16、《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

                          1、《2023 年第一季度报告》

2023 年 4  第六届董事会第  2、《关于拟变更公司名称和证券简称的议案》

 月 28 日    十七次会议    3、《关于修订<公司章程>的议案》

                          4、《关于聘任证券事务代表的议案》

                          5、《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》

                          1、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要

                          2、《关于修订<公司章程>的议案》

                          3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

                          4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

                          5、《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》

2023 年 8  第六届董事会第  6、《关于修订<董事会提名委员会工作条例>的议案》

 月 29 日    十八次会议    7、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议
                          案》

                          8、《关于修订<董事会战略委员会工作条例>的议案》

                          9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

                          10、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

                          11、《关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议


                          案》

                          12、《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

                          13、《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的
                          议案》

                          14、《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》

                          15、《关于修订<总经理工作细则>的议案》

                          16、《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本
                          公司股份的专项管理制度>的议案》

                          17、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
                          18、《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

                          19、《关于修订<独立董事工作细则>及废除<独立董事年报
                          工作制度>的议案》

                          20、《关于废除<重大生产经营、重大投资及重要财务决策>
                          的议案》

                          21、《关于废除<敏感信息排查管理制度>的议案》

                          22、《关于废除<信访维稳工作条例>的议案》

                          23、《关于废除<高级管理人员问责制度>的议案》

                          24、《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

2023 年 10  第六届董事会第  《2023 年第三季度报告》

 月 27 日    十九次会议

2023 年 11  第六届董事会第  1、《关于公司变更会计师事务所的议案》

 月 28 日    二十次会议    2、《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

      （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

      2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东大

  会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，董事会召集召开了 6 次股东大

  会。具体情况如下：

  日期      会议届次                          审议议案

                          1、《关于调整公司董事会人数的议案》

 2023 年 1  2023 年第一次临  2、《关于修订＜公司章程＞的议案》

 月 30 日    时股东大会    3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

                          4、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

                          5、《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

                          1、《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）及其摘要》
 2023 年 3  2023 年第二次临  2