振邦智能:监事会决议公告
2024年04月26日 19:26
【摘要】证券代码:003028证券简称:振邦智能公告编号:2024-030深圳市振邦智能科技股份有限公司第三届监事会第十一次(临时)会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会...
证券代码:003028 证券简称:振邦智能 公告编号:2024-030 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届监事会第十一次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次(临时) 会议(以下简称“会议”)于 2024 年 4 月 25 日 15:30 在公司会议室以现场表决方式召开。 监事会会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席刘芳兰女士主持。本次会议的召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定,形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。 (二)审议通过了《关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予部分第二 个解除限售期解除限售条件已成就的议案》 公司 2021 年股权激励计划设定的限制性股票第二个限售期的解除限售条件已经达成,本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票和股票期权激励计划(草案)》等相关要求,合法、有效,同意公司为本次符合解除限售条件的70 名激励对象持有的 155,950 股限制性股票办理解除限售相关事宜。 表决结果:赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。 三、备查文件 (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; (二)其他文件。 特此公告。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 27 日
更多公告
- 【振邦智能:广东华商律师事务所关于深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年限制性股票与股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已成就的法律意见书】 (2024-04-26 19:24)
- 【振邦智能:2023年度董事会工作报告】 (2024-03-28 21:17)
- 【振邦智能:监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明】 (2024-03-07 17:57)
- 【振邦智能:监事会关于第三届监事会第九次(临时)会议相关事项的核查意见】 (2024-02-26 19:35)
- 【振邦智能:第三届董事会第九次(临时)会议决议公告】 (2024-02-26 19:35)
- 【振邦智能:2024年1月8日投资者关系活动记录表】 (2024-01-08 20:37)
- 【振邦智能:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告】 (2023-12-25 19:01)
- 【振邦智能:关于部分高级管理人员减持计划时间届满未减持公司股份的公告】 (2023-12-12 18:26)
- 【振邦智能:独立董事专门会议制度】 (2023-12-08 19:30)
- 【振邦智能:第三届监事会第八次(临时)会议决议公告】 (2023-12-08 19:29)