国晟科技:2023年度监事会工作报告

【摘要】国晟世安科技股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年度，国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的各项职责要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积...

                  国晟世安科技股份有限公司

                  2023 年度监事会工作报告

          2023年度，国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公

      司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予监事会的各项职责要求，本着恪

      尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，积极有效地开展工作，对公

      司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，

      较好地保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作。

          一、2023 年度监事会工作情况

          公司第四届监事会，共有3名监事，其中职工代表监事2名。2023年9月25日

      公司召开了2023年第六次临时股东大会，会议选举了第五届监事会，共有3名监

      事，其中职工代表监事1名。监事会在2023年度共召开会议15次，其中现场结合

      通讯方式5次，通讯方式10次。

          （一）监事会会议情况

          2023年度监事会召开会议的具体情况如下：

序  监事会届次    召开      召开                    议案名称

号                  日期      方式

                                      1、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
                                      预案（修订稿）的议案》；

    第四届监事会  2023 年 1            2、审议《关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可
 1  第二十六次会  月 9 日      通讯  行性分析报告（修订稿）的议案》；

    议                                3、审议《关于 2022 年非公开发行 A 股股票摊薄即
                                      期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺（修订
                                      稿）的议案》。

    第四届监事会  2023 年 3            1、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
 2  第二十七次会  月 6 日      通讯  方案论证分析报告的议案》

    议

    第四届监事会  2023 年 3            1、审议《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易
 3  第二十八次会  月 13 日    通讯  的议案》

    议

    第四届监事会                      1、审议《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
 4  第二十九次会  2023 年 3    通讯  股票预案（二次修订稿）的议案》；

    议            月 20 日            2、审议《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资
                                      金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

序  监事会届次    召开      召开                    议案名称

号                  日期      方式

                                      1、审议《公司 2022 年度监事会工作报告》；

                                      2、审议《公司 2022 年年度报告及摘要》；

                                      3、审议《公司 2022 年度财务决算报告》；

                                      4、审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

    第四届监事会  2023 年 4  现场结  5、审议《公司 2022 年度利润分配预案》；

 5  第三十次会议  月 25 日    合通讯  6、审议《关于 2022 年度监事薪酬的议案》；

                                      7、审议《关于公司 2022 年度计提资产减值准备的
                                      议案》；

                                      8、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普
                                      通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》；

                                      9、审议《关于会计差错更正的议案》。

    第四届监事会  2023 年 4  现场结

 6  第三十一次会  月 28 日    合通讯  1、审议《公司 2023 年第一季度报告》

    议

    第四届监事会                      1、审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>
 7  第三十二次会  2023 年 7    通讯  及其摘要的议案》；

    议            月 7 日              2、审议《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>
                                      的议案》。

    第四届监事会                      1、审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案修
 8  第三十三次会  2023 年 7    通讯  订稿）>及其摘要的议案》；

    议            月 14 日            2、审议《关于<公司第二期员工持股计划管理办法
                                      （修订稿）>的议案》

                                      1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
                                      件的议案》；

                                      2、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
                                      股票方案的议案》；

                                      3、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
                                      股票预案的议案》；

                                      4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
                                      5、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
    第四届监事会                      股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

 9  第三十四次会  2023 年 8    通讯  6、审议《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股
    议            月 9 日              股票方案的论证分析报告的议案》；

                                      7、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股
                                      份认购协议暨关联交易的议案》；

                                      8、审议《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回
                                      报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

                                      9、审议《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股
                                      东回报规划的议案》；

                                      10、审议《关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及
                                      关联交易的议案》；

                                      11、审议《关于提请股东大会审议同意特定对象免

序  监事会届次    召开      召开                    议案名称

号                  日期      方式

                                      于发出收购要约的议案》。

    第四届监事会  2023 年 8

10  第三十五次会  月 17 日    通讯  1、关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案。
    议

    第四届监事会  2023 年 8  现场结

11  第三十六次会  月 28 日    合通讯  1、公司 2023 年半年度报告及摘要

    议

    第四届监事会  2023 年 9            1、审议《关于提请选举公司第五届监事会非职工代
12  第三十七次会  月 8 日      通讯  表监事的议案》

    议

13  第五届监事会  2023 年 9  现场结  1、审议《关于选举第五届监事会主席的议案》

    第一次会议    月 25 日    合通讯

    第五届监事会  2023 年 10          1、审议《关于增加 2023 年度审计费用的议案》；
14  第二次会议    月 13 日    通讯  2、审议《关于向控股孙公司同比例增资暨关联交易
                                      的议案》。

15  第五届监事会  2023 年 10  现场结  1、公司 2023 年第三季度报告。

    第三次会议    月 27 日    合通讯

          （二）监事出席监事会和股东大会的情况

          2023年度，监事出席监事会和股东大会的具体情况如下：

                                        参加监事会情况                      参加股东大会

                                                                                情况

          监事    本年应

          姓名    参加监  亲自出席  委托出席    缺席    是否连续两次未  出席股东大会

                    事会次    次数      次数      次数    亲自参加会议      的次数

                      数

          任萌圃    12        12        0        0            否