国晟科技:2023年度董事会工作报告

【摘要】国晟世安科技股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会...

            国晟世安科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

  2023年，国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等公司制度的规定，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现将公司董事会2023年度工作情况和2024年度公司经营计划报告如下：

    一、2023 年度公司经营情况

  2023 年，是公司发展史上具有重要意义的一年。公司管理层在董事会的领导下，深入贯彻落实公司企业文化，以拼命研发、狠抓质量、疯狂开源、极致降本、塑造品牌为抓手，加快构建垂直生态全产业链，全力推进重大研发项目。报告期内，公司实现营业收入 98,796.88 万元，比上年同期增加 79,011.81 万元；归属于母公司股东的净利润-6,888.01 万元，较去年同期减少亏损 9,330.00 万元。公司本年度内主要经营情况如下：

    （一）全面实现战略转型，成功进入光伏行业

  公司于 2022 年底收购光伏行业公司，2023 年继续贯彻“光伏+生态”发展战
略，双主业协同发展实现战略转型、提高公司综合实力。公司名称由“北京乾景园林股份有限公司”变更为“国晟世安科技股份有限公司”，证券简称由“乾景园林”变更为“国晟科技”，公司业务发展迈入新行业，良好的市场发展前景和经济效益，能够优化公司产品及服务结构，助力公司进入光伏电池及组件研发生产销售领域，积极把握光伏市场快速发展的重要机遇。

    （二）光伏业务稳中求进，战略布局初步形成

  报告期内，公司紧紧围绕经营目标和要求，全面协调整合资源，齐心协力推进各项工作。按照“让流程管事，让制度管人”的原则，加强制度建设，规范流程管理，优化组织架构，持续推进阿米巴经营理念，加强研发团队建设，加大研发投入，完成多款光伏组件主力销售产品的设计和认证，初步满足了市场的多样化
需求。2023 年 9 月，公司成功中标中广核新能源 2023 至 2024 年光伏组件框架
集采(7 标)项目。

  公司已成立重大项目工作领导小组和项目办，实行重大项目立项评审、分级和动态管理制度，明确责任目标、时限节点、细化分解工作任务，落实关键措施，加强统筹调度、督查督办，确保各重大项目按计划推进。

  公司目前正全力推进垂直生态产业链布局，在江苏、安徽、河北、山东、内蒙、新疆六省谋划九大基地，其中徐州、淮北、淮南三大基地部分组件、电池项目已建成投产，建立了完整的三标一体管控体系，通过了 IS09001、ISO14001、ISO45001 质量、环境和安全管理体系认证。

    （三）园林生态业务并驾齐驱，稳健经营求发展

  报告期内，公司园林生态业务稳健发展，发挥园林景观设计和工程施工一体化的固有优势，在生态建设和规划设计领域深耕主业，积极拓展项目合作类型及业务合作方式，同时积极推动战略转型。

  公司管理层坚持稳健经营的理念，有序开拓市政绿化业务，主要聚焦京津冀及周边地区、江浙及周边地区获取优质订单，降低企业经营风险，提升自身风险识别及把控能力，促进业务健康发展。2023 年度，公司及分子公司累计签订园林生态工程施工合同 3 个，合同金额为 82,229.15 万元；累计签订园林景观设计合同 6 个，合同金额为 1,407.51 万元。报告期内，公司先后签订萧县凤山片区生态环境综合治理 EOD 项目工程总承包合同、海淀区南旱河滨水慢行景观提升工程施工合同等。

    （四）员工持股计划绑定员工利益，提升员工归属感

  公司管理层十分看重治理结构和激励机制，本年度推出了第二期员工持股计划，激励对象不超过 35 人，面向公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、监事、中层管理人员及核心骨干，持股计划设置营业收入增长目标作为股权解锁的
条件，要求 2023 和 2024 年的营业收入较 2021 年增长分别不低于 50%和 70%。
公司员工持股计划的实施，提升了员工归属感、凝聚力和向心力，充分调动了员工的积极性，推动公司可持续发展。

    二、2023 年度董事会工作情况

  公司于2023年9月25日完成了第五届董事会的换届，第五届董事会共有5名董事，其中独立董事2名，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪

    酬与考核委员会四个专门委员会。董事会在2023年度共召开会议21次，其中现场

    结合通讯方式4次，现场方式1次，通讯方式20次；召集股东大会9次。

        （一）董事会会议情况

        2023年度董事会召开会议的具体情况如下：

序    董事会届次      召开                            议案名称

号                      日期

    第四届董事会第  2023年1月  审议通过了以下议案：1、关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
    三十四次会议    9 日        预案（修订稿）的议案；2、关于非公开发行 A 股股票募集资金使
 1                                用可行性分析报告（修订稿）的议案；3、关于 2022 年非公开发行
                                A 股股票摊薄即期回报、公司采取填补措施及相关主体承诺（修订
                                稿）的议案。

    第四届董事会第  2023年3月  审议通过了以下议案：1、关于公司 2022 年度向特定对象发行股票
 2  三十五次会议    6 日        方案论证分析报告的议案；2、关于召开 2023 年第一次临时股东大
                                会的议案。

 3  第四届董事会第  2023年3月  审议通过了以下议案：1、关于向控股子公司同比例增资暨关联交
    三十六次会议    13 日      易的议案

    第四届董事会第  2023年3月  审议通过了以下议案：1、关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
 4  三十七次会议    20 日      股票预案（二次修订稿）的议案；2、关于公司向特定对象发行 A
                                股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案。

    第四届董事会第  2023年4月  审议通过了以下议案：1、公司 2022 年度董事会工作报告；2、公
    三十八次会议    25 日      司 2022 年度总经理工作报告；3、公司 2022 年度独立董事述职报
                                告；4、公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告；5、公司
                                2022 年年度报告及摘要；6、公司 2022 年度财务决算报告；7、公
 5                                司 2022 年度内部控制评价报告；8、公司 2022 年度利润分配预案；
                                9、关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬的议案；10、关于公司
                                2022 年度计提资产减值准备的议案；11、关于续聘中审众环会计师
                                事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案；12、
                                关于会计差错更正的议案；13、关于召开 2022 年年度股东大会的
                                议案。

 6  第四届董事会第  2023年4月  审议通过了以下议案：1、公司 2023 年第一季度报告。

    三十九次会议    28 日

 7  第四届董事会第  2023年6月  审议通过了以下议案：1、关于公司为控股孙公司提供担保的议案；
    四十次会议      2 日        2、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案。

 8  第四届董事会第  2023年6月  审议通过了以下议案：1、关于公司为控股孙公司提供担保的议案。
    四十一次会议    16 日

    第四届董事会第  2023年7月  审议通过了以下议案：1、关于<公司第二期员工持股计划（草案）>
    四十二次会议    7 日        及其摘要的议案；2、关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的
 9                                议案；3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计
                                划相关事宜的议案；4、关于对全资子公司增资及累计对外投资的
                                议案；5、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案。

10  第四届董事会第  2023年7月  审议通过了以下议案：1、关于<公司第二期员工持股计划（草案修
    四十三次会议    14 日      订稿）>及其摘要的议案；2、关于公司第二期员工持股计划管理办

序    董事会届次      召开                            议案名称

号                      日期

                                法（修订稿）的议案；3、关于公司 2023 年第三次临时股东大会取
                                消部分议案并增加临时提案的议案。

    第四届董事会第  2023年7月  审议通过了以下议案：1、关于投资设立三级子公司及累计对外投
11  四十四次会议    28 日      资的议案；2、关于公司全资子公司为控股孙公司提供担保的议案；
                                3、关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案。

12  第四届董事会第  2023年7月  审议通过了以下议案：1、关于终止公司 2022 年度向特定对象发行
    四十五次会议    31 日      A 股股票事项并撤回申请文件的议案。

    第四届董事会第  2023年8月  审议通过了以下议案：1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票
    四十六次会议    9 日        条件的议案；2、关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案
                                的议案；2.01、发行股票的种类和面值；2.02、发行方式和发行时
                                间；2.03、发行方式和发行时间；2.04、定价基准日、发行价格与
                                定价原则：2.05、发行数量：2.06、限售期：2.07、募集资金总额及
                                用途：2.08、上市地点：2.09、