海天味业:海天味业关于2024年度日常关联交易计划的公告

【摘要】证券代码：603288证券简称：海天味业公告编号：2024-011佛山市海天调味食品股份有限公司关于2024年度日常关联交易计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性...

证券代码：603288        证券简称：海天味业        公告编号：2024-011
          佛山市海天调味食品股份有限公司

        关于2024年度日常关联交易计划的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚实信用原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  根据生产经营所需，公司编制了2024年度日常关联交易计划。公司独立董事就本议案进行了预先审阅和事前认可，同意提交董事会审议，并发表书面意见：公司2024年度日常关联交易属于正常业务范围，符合公司实际情况，公司与关联方发生的日常关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的，并签署相关协议进行规范，交易方式符合市场规则，遵循公开、公平、公正的定价原则，该交易符合有关法律、法规和《公司章程》等有关规定，交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

  2024年4月26日公司召开第五届董事会第七次会议审议公司《关于公司2024年度日常关联交易计划的议案》，关联董事庞康、程雪、管江华、陈军阳、文志州、廖长辉回避表决，其他三名非关联董事一致表决通过。


          （二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：元

  关联交易类别                        关联人                      上年（前次）预计金额  上年（前次）实际发生额

                    江苏天将生物科技有限公司                              458,270,947.09          374,728,282.62

                    鲜之然（广东）生物技术有限公司                        170,253,826.90          194,221,089.27

购买关联人原材料    鲜之然（天津）生物技术有限公司                        82,371,687.11            6,290,581.68

                    广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司          26,494,776.11            24,626,582.61

                                        小计                            737,391,237.21          599,866,536.18

                    佛山市粤玻实业有限公司                                92,025,000.00            68,949,754.01

                    湖北粤玻实业有限公司                                    3,000,000.00              755,823.56

                    江门粤玻实业有限公司                                  417,312,500.00          319,993,170.28

                    江苏天玻包装有限公司                                  267,612,099.57          202,838,820.57
购买关联人包装物

                    南宁粤玻实业有限公司                                  45,945,000.00            31,644,663.46

                    阳江粤玻实业有限公司                                  79,945,000.00            42,270,775.45

                    广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司                1,000.00              104,586.73

                                        小计                            905,840,599.57          666,557,594.06

                    广东天康物流有限公司                                    1,030,000.00            1,160,492.67

                    广东天酿智能装备有限公司                                  30,000.00                19,729.29

                    江门粤玻实业有限公司                                      72,000.00                68,115.00

                    江苏天玻包装有限公司                                      65,000.00                67,492.59

                    江苏天将生物科技有限公司                                  30,000.00                23,584.30
向关联人销售商品

                    南宁粤玻实业有限公司                                      18,000.00                15,680.00

                    鲜之然（广东）生物技术有限公司                          2,621,000.00            2,882,450.35

                    鲜之然（天津）生物技术有限公司                            727,900.00              411,996.99

                    广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司            3,997,584.49            3,957,703.73

                                        小计                              8,591,484.49            8,607,244.92

                    广东天康物流有限公司                                    4,816,000.00            3,459,236.48

                    广东天酿智能装备有限公司                                1,280,008.85            1,357,645.55

                    江苏天玻包装有限公司                                    6,210,866.35            3,874,096.20

                    江苏天将生物科技有限公司                                8,452,354.05            5,896,703.62
向关联人提供服务

                    鲜之然（广东）生物技术有限公司                          2,897,076.00            5,373,265.67

                    鲜之然（天津）生物技术有限公司                          5,068,560.50              884,460.52

                    广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司            6,499,985.32            8,987,222.26

                                        小计                              35,224,851.07            29,832,630.30

接受关联人服务      广东天康物流有限公司                                  200,400,000.00          153,946,757.35


  关联交易类别                        关联人                      上年（前次）预计金额  上年（前次）实际发生额

                    广东天酿智能装备有限公司                                  371,000.00              441,258.81

                    鲜之然（广东）生物技术有限公司                                                      67,243.75

                    广东海天集团股份有限公司及其控制的其他子公司          84,082,735.50            55,053,036.66

                                        小计                            284,853,735.50          209,508,296.57

                    广东天康物流有限公司                                      221,955.00              268,992.73

                    广东天酿智能装备有限公司                                  625,901.41              508,694.31

                    江苏天将生物科技有限公司                                  21,000.00                18,713.28

向关联人租出资产    鲜之然（广东）生物技术有限公司                            951,025.00              674,486.23

                    鲜之然（天津）生物技术有限公司