韦尔股份:关于2023年度关联交易及2024年度预计日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：603501证券简称：韦尔股份公告编号：2024-026转债代码：113616转债简称：韦尔转债上海韦尔半导体股份有限公司关于2023年度关联交易及2024年度预计日常关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚...

 证券代码：603501        证券简称：韦尔股份      公告编号：2024-026
 转债代码：113616        转债简称：韦尔转债

            上海韦尔半导体股份有限公司

 关于 2023 年度关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：是

    公司与关联方发生的日常关联交易根据公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

    2024 年 4 月 26 日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交至公司股东大会审议。

    一、2023 年度关联交易情况

  （一）2023 年度日常关联交易履行的审议程序

  2023 年 4 月 7 日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度预计日常关联交易的议案》；2023 年
6 月 26 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了上述议案，公司独立董
事认为，公司与相关关联方进行的关联交易，遵循“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不会因本次交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。

  （二）2023 年度日常关联交易的发生情况

  2023 年度日常关联交易执行具体情况如下表所示：


                                                            单位：万元/人民币

                                                                  2023 年度  预计金额与
    关联交易类别                  关联人              2023 年度  实际发生  实际发生金
                                                        预计金额    金额    额差异较大
                                                                                的原因

 向关联人购买原材料  江苏韦达半导体有限公司              350.00    252.88      /

        其他        上海韦城公寓管理有限公司            860.00    1,110.47      /

  向关联人提供服务  兴豪通信技术（浙江）有限公司        380.00    431.14      /

        其他        兴豪通信技术（浙江）有限公司        104.00    130.44      /

  （三）其他关联交易

  1、关联担保情况：公司作为被担保方

                                                            单位：万元/人民币

                担保方                  担保金额    担保起始日  担保到期日  担保是否已
                                                                                经履行完毕

虞仁荣、韩士健                              30,000.00  2019/7/16    2024/7/4      否

虞仁荣                                      15,741.60  2021/7/27    2024/7/26      否

虞仁荣                                      11,200.00  2022/8/29    2025/8/3      否

上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）          990.00  2022/11/11    2027/11/1      否

上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）        1,602.01  2022/12/5    2027/11/1      否

上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）        1,611.51  2023/1/3    2027/11/1      否

上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）            60.00  2023/2/9    2027/11/1      否

上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）        2,310.00  2022/11/11    2027/11/1      否

上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）        3,738.03  2022/12/5    2027/11/1      否

上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）        3,760.19  2023/1/4    2027/11/1      否

上海清恩资产管理合伙企业（有限合伙）          140.00  2023/2/9    2027/11/1      否

                合计                      71,153.35      /            /          /

  2、关键管理人员薪酬

                                                            单位：万元/人民币

          项目                    本期发生额              上期发生额

 关键管理人员报酬                                665.10              2,787.97

 其中：职工薪酬                                  883.88              1,316.24

      股份支付                                  -218.78              1,471.73

  二、2024 年度预计日常关联交易基本情况

  （一）2024 年度日常关联交易履行的审议程序


  2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关
于公司 2023 年度日常关联交易及 2024 年度预计日常关联交易的议案》，因审议事项涉及确认公司 2023 年度董事薪酬，全部董事对该议案回避表决，并提交股东大会审议。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述议案还须提交股东大会审议，相关关联股东在股东大会上将回避表决。

  公司独立董事召开专门会议对上述日常关联交易事项进行审查，认为上述2024 年度预计日常关联交易均属于公司与关联方之间的正常业务范围，并有利于公司主营业务的开展，符合公司经营发展的需要；公司与关联方之间的关联交易按市场原则公平合理定价，不会对公司本期及未来财务状况及经营成果产生不利影响，且不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意将上述事项提交至公司董事会审议。

  公司董事会审计和关联交易控制委员会也对本次日常关联交易事项进行了审核，并发表书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项遵循了公平、公允的交易原则，有利于公司经营的正常开展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

  （二）2024 年度日常关联交易预计金额和类别

                                                                          单位：万元/人民币

                                                    本年年初            占同  本次预计
                                            占同类  至披露日  上年实  类业  金额与上
 关联交易类      关联人        本次预计  业务比  与关联人  际发生  务比  年实际发
    别                          金额      例    累计已发    金额    例    生金额差
                                            （%）  生的交易            （%）  异较大的
                                                      金额                        原因

 向关联人购  江苏韦达半导体有      500.00    0.03    117.38  252.88    0.03      /

 买原材料    限公司

 其他        上海韦城公寓管理      870.00    25.00    284.27  1,110.47  28.60      /

            有限公司

 向关联人提  兴豪通信技术（浙      220.00    25.00      26.36  431.14  28.09      /

 供服务      江）有限公司

 其他        兴豪通信技术（浙      140.00    4.00      32.81  130.44    3.36      /

            江）有限公司

    三、2024 年日常关联交易关联人介绍和关联关系

  （一）江苏韦达半导体有限公司


  1、关联方的基本情况

 公司名称        江苏韦达半导体有限公司

 法定代表人      张满杨

 成立日期        2018 年 1 月 22 日

 注册资本        10,000 万元人民币

 住所            扬州科技园路 8 号 8

                  半导体销售；电子元器件的设计、研发、制造与销售；自营和代理
 主营业务        各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的
                  商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
                  可开展经营活动）

  江苏韦达半导体有限公司（以下简称“江苏韦达”）于 2018 年 1 月 22 日设
立，公司持有江苏韦达半导体有限公司 25%的股权。

  2、与上市公司的关联关系

  公司董事、财务总监、副总经理贾渊先生自 2018 年 1 月起担任江苏韦达董
事。江苏韦达符合上海证券交易所上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》的相关规定，应认定为公司的关联法人。公司与江苏韦达之间的交易应认定为关联交易。

  （二）上海韦城公寓管理有限公司

  1、关联方的基本情况

 公司名称        上海韦城公寓管理有限公司

 法定代表人      孙海涛

 成立日期        2020 年