罗牛山:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000735证券简称：罗牛山公告编号：2024-016罗牛山股份有限公司第十届监事会第十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况罗牛山股份有限公...

 证券代码：000735          证券简称：罗牛山      公告编号：2024-016
              罗牛山股份有限公司

      第十届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  罗牛山股份有限公司（以下简称“罗牛山”或“公司”）于 2024年 4 月 25 日以现场表决方式召开了第十届监事会第十次会议，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审
议通过了《2023 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司披露的《2023 年度监事会工作报告》。

    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审
议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。

    通过对公司 2023 年年度报告全文及摘要的审议，监事保证：公
司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露的《2023 年年度报告全文》和《2023 年
年度报告摘要》。

    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审
议通过了《2023 年度财务决算报告》。


    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审
议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度。公司 2023 年度内部控制自我评价报告全面、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，监事会对报告无异议。中介机构对该报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见客观、公正。

    具体内容详见公司披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。
    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审
议通过了《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》。

    监事会认为：本次公司会计政策和会计估计变更符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次公司相关会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策和会计估计变更事项。公司本次对以前报告期披露的财务报表数据进行追溯调整是合理的，符合国家颁布的《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所相关规定的要求。

    具体内容详见公司披露的《关于公司会计政策和会计估计变更的公告》。

    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审
议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分，能够更加公允地反映公司的资产状况
及经营成果。

    具体内容详见公司披露的《关于 2023 年度计提资产减值准备的
公告》。

    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审
议通过了《2023 年度利润分配方案》。

    8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，会议审
议通过了《2024 年第一季度报告全文》。

  通过对公司 2024 年第一季度报告全文的审议，监事保证：公司2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见公司披露的《2024 年第一季度报告》。

  以上第 1、2 和 7 项议案须提交股东大会审议。

  三、备查文件

  第十届监事会第十次会议决议。

  特此公告。

                                        罗牛山股份有限公司
                                            监 事  会

                                          2024 年 4 月 26 日