罗牛山:关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：000735证券简称：罗牛山公告编号：2024-021罗牛山股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。释义：罗牛山集团：罗牛山集团有...

证券代码：000735            证券简称：罗牛山          公告编号：2024-021
                罗牛山股份有限公司

        关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  释义：

  罗牛山集团：罗牛山集团有限公司

  上海同仁：上海同仁药业股份有限公司

  潭牛文昌鸡：海南(潭牛)文昌鸡股份有限公司

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

    罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”或“罗牛山”）2024年度预计发生的日常关联交易主要是公司及下属子公司与公司第一大股东罗牛山集团有限公司（以下简称“罗牛山集团”）及其下属单位和其它关联方等发生的采购或销售商品、提供或接受劳务等关联交易，预计2024年与前述关联方发生的日常关联交易总额为4,235万元。2023年，公司与各关联方实际发生日常关联交易的总额为4,054.19万元。

    公司于2024年4月25日召开第十届董事会第十二次临时会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，因相关交易涉及罗牛山集团等关联方，因此公司关联董事徐自力、徐霄杨对本议案回避表
决。本次日常关联交易预计事项在提交公司董事会审议前已经第十届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议通过，该关联交易议案无须提交公司股东大会审议批准。

    （二）预计 2024 年度的日常关联交易类别和金额


                                                                  单位：万元

 关联交易                                      关联交易  合同签订  截至 2024 年  上年发生

  类别        关联人        关联交易内容    定价原则  金额或预  3 月 31 日    金额

                                                          计金额    已发生金额

            罗牛山集团等      采购商品等      依据市场        188      115.55    181.09

向关联人                                      价格协商

采购商品      上海同仁        采购兽药                      700      278.40    631.26

等          潭牛文昌鸡      采购商品等        定价          120        31.15    120.21

                          小计                              1,008      425.10    932.56

向关联人    罗牛山集团等      销售商品      依据市场      1,000      223.38    758.71

销售产      潭牛文昌鸡        销售商品      价格协商        10        5.09      9.38

品、商品        其他          销售商品        定价            1            0      0.39

                          小计                              1,011      228.47    768.48

            罗牛山集团等    租赁及服务费等    依据市场        80        38.15    201.78

向关联人    潭牛文昌鸡  租赁、销售餐饮及住  价格协商        480        28.81    174.88

提供劳务                  房服务、培训费等    定价

                其他          租赁费等                                      0      0.64

                          小计                                560        66.96    377.30

            罗牛山集团等      物业服务等      依据市场      1,650        28.20  1,632.36

接受关联                                      价格协商

人提供的        其他          服务费等        定价

劳务                                                            6            0    343.49

                          小计                              1,656        28.20  1,975.85

                    合计                                    4,235      748.73  4,054.19

        注 1：与罗牛山集团下属全资、控股子公司发生的关联交易因金额较小不单独列示，均合并到

    “罗牛山集团等”项下计算；

        注 2：除释义以外的个别关联方涉及的关联交易金额较小，不再单独列示，合并到“其他”项

    下计算。

        （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                                  单位：万元

                                                                  实际发生  实际发生

  关联交易      关联人      关联交易内容    实际发    预计    额占同类  额与预计  披露日期
    类别                                    生金额    金额    业务比例  金额差异  及索引
                                                                  （％）    （％）

              罗牛山集团等    采购商品等      181.09      265    14.00%    -31.66% 具体详

  向关联人采    上海同仁        采购兽药      631.26      800    6.67%    -21.09% 见公司

  购原材料    潭牛文昌鸡      采购商品等      120.21      200      100%    -39.90% 于 2023

                          小计                932.56    1,265          -    -26.28% 年 4 月


向关联人销  罗牛山集团等      销售商品      758.71    1,000    0.82%    -24.13% 15 日披
售产品、商  潭牛文昌鸡      销售商品        9.38        3    0.68%    212.67% 露的
品              其他          销售商品        0.39        0      100%      100% 《关于
                        小计                768.48    1,003          -    -23.38% 2023 年

            罗牛山集团等  租赁及服务费等    201.78        15    2.00%  1,245.20% 度日常

                          租赁、销售餐饮                                      关联交
向关联人提  潭牛文昌鸡    及住房服务、培    174.88      120    2.36%    45.73% 易预计
供劳务                        训费等                                          的公

                其他          租赁费等        0.64        2    0.06%    -68.00% 告》

                        小计                377.30      137          -  175.40%

接受关联人  罗牛山集团等    物业服务等    1,632.36    1,410    8.00%    15.77%

提供的劳务      其他          租赁费等      343.49        0    11.74%      100%

                        小计              1,975.85    1,410          -    40.13%

                  合计                    4,054.19    3,815          -    6.27%

公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计  不适用
存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预 不适用
计存在较大差异的说明（如适用）

      注 1：2023 年日常关联交易实际发生的总金额与预计总金额偏差 6.27%，无需重新履行关联

  交易审议程序。

      注 2：2023 年度日常关联交易公平、公正，交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益

  的情形。

    二、关联人介绍和关联关系

      1、罗牛山集团

      法定代表人：马要武；注册资本：25,000 万元；注册地址： 海南省

  海口市美兰区海甸岛和平大道 23 号安信大厦 C 座(南)第四层。

      主营业务：许可项目：食品经营（销售散装食品）；餐饮服务（依法须

  经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：国内贸

  易代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农

  业专业及辅助性活动；食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；

  鲜肉批发；鲜蛋批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；餐饮管理；水生植

  物种植；蔬菜种植；食用农产品批发；水产品批发；家用电器销售；日用

  百货销售；集装箱租赁服务；机械设备租赁；计算机软硬件及辅助设备批

术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

  关联关系说明：公司第一大股东。

  2023年度该公司未经审计的资产总额157.14亿元，净资产总额52.21亿元，营业收入 52.49 亿元。

  履约能力分析：罗牛山集团经营情况正常，财务状况良好，具有较强的履约