中央商场:南京中央商场(集团)股份有限公司2023年年度股东大会资料

【摘要】南京中央商场（集团）股份有限公司2023年年度股东大会资料股票简称：中央商场股票代码：600280（2024年5月22日）重要提示一、本次大会提供网络投票：公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票...

南京中央商场（集团）股份有限公司

    2023 年年度股东大会资料

              股票简称：中央商场

              股票代码：600280

            （2024 年 5 月 22 日）


    重要提示

    一、本次大会提供网络投票：

  公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    二、股东大会召开日期、时间：

  1、现场会议时间：2024 年 5 月 22 日 13 点 30 分

  2、网络投票时间：2024 年 5 月 22 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    三、股权登记日：2024 年 5 月 16 日

    四、现场会议地址：

  南京市建邺区雨润路 10 号公司二楼会议室

    五、现场会议授权委托书附后


                      会议须知

  为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。
  一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

  二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

  三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、证券部工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

  四、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

  五、为保证会议顺利进行，请与会人员将手机关机或调为静音。为维护股东大会会场秩序，未经本公司许可，在股东大会现场不得拍摄、录音、录像。

  六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

  七、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，董事、监事、高级管理人员有权拒绝回答无关问题。每一股东发言原则上不得超过三次，每次发言原则上不能超过 5 分钟。公司董事会、高级管理人员或相关人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题，全部回答问题的时间原则上控制在 30 分钟以内。

  八、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请根据公司
于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露
媒体披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行投票。

  九、在本公司正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的相关各方对表决情况均负有保密义务。

[议案 1]

            南京中央商场（集团）股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

  2023 年，公司坚持聚焦主业，以市场为导向，持续打造零售业市场的竞争力，公司董事会严格履行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及规章制度赋予的各项职责，勤勉尽责，积极有效地开展各项工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益，有效保障了公司的运作与发展。现将一年来的工作情况报告如下：

    一、董事会工作情况

  （一）董事会、股东大会会议召开情况

  2023 年，董事会坚决贯彻公司发展战略各项要求，认真履行监管机构的各项要求，有序开展各项经营管理工作，依规举行会议，重大事项决策合规审慎。
公司董事会 2023 年共召开了 6 次会议，其中现场会议 2 次，通讯表决会议 4 次；
公司董事会审计委员会召开 3 次会议；董事会薪酬与考核委员会召开 1 次会议。
  报告期内，公司董事会召集并组织股东大会 5 次，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东大会表决提供便利，相关议案对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权。

  （二）公司规范化治理，提高合规运作水平

  报告期内，公司持续加强风险管理和内控体系建设，为公司规范运行提供了坚实的制度保障。公司内部控制总体运行情况良好，健全债务风险管理制度；强化资金管控，降低资金成本；提质增效，提高抗风险能力；排查对外担保和资金拆借事项，防范风险；提升会计信息质量，及时披露财务信息，持续提升公司合规运作水平。

  （三）提升专业能力，积极参与专项培训

  为进一步加强董事、监事及高级管理人员专业能力，加深公司董事、监事及高级管理人员对资本市场监管规则的了解，公司董事、监事及高级管理人员通过不定期参加监管机构、上市公司协会组织的各类专项培训，掌握市场最新的法律法规及监管要点，强化自身建设，切实提升重大事项的决策能力。


  （四）切实履行信息披露义务，完善信息管理

  公司董事会严格按照监管要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，2023 年在《上海证券报》《中国证券报》披露 46 篇临时公告、4 期定期报告。上述定期报告和临时公告能够客观准确地反映公司报告期内的重大事项及经营情况，确保投资者能及时有效地了解到公司信息，保障投资者的基本权益。

  （五）延展投资者关系管理，加强市场紧密联系

  报告期内，公司重视投资者关系管理工作，坚持以提升内在价值为核心的市值管理理念。通过“上证 e 互动”、企业邮箱、投资者热线电话、电话会议等多种方式与投资者互动，倾听投资者的意见建议，传递公司投资价值，推动形成相对稳定的市场预期，树立良好的公司形象。

    二、2023 年经营情况回顾

  2023 年，公司在董事会的领导下，紧随国家政策引导，面对复杂的经济形势，充分发挥实体经济优势，提升精细化运营水平。面对多变的市场环境，不断优化调整经营方针战略，通过线上线下融合赋能，探索经营新理念新思路，以市场需求为导向，优化资源整合，完善战略布局，进一步提升公司在零售业的行业竞争力，实现各项工作稳步推进。

  （一）持续聚焦主业，提升服务质量和水平

  公司始终坚持聚焦主业，不断深耕挖掘，以客户为核心，提升服务质量和水平。公司积极开拓新的消费市场，开发更多的创新产品和服务，调整商业品牌结构和组合，优化现有的品牌布局，满足消费者的多样化和个性化的需求，打造差异化和特色化的优势，同时注重提升门店的环境、氛围、服务，打造具有特色和亮点的体验区域，如儿童区、美食区、文化区等，为消费者提供更丰富、更多元、更有趣的消费体验。根据消费者的需求和期望，通过建立完善的服务管理制度，制定合理的服务标准、流程及规范，提高质量和效率。加强员工培训，提高员工专业技能和职业素养，提升服务意识和服务能力。从而加强与消费者的沟通和互动，了解消费者的需求反馈，提供个性化和体验化的服务，提升消费者满意度和忠诚度。

    （二）加强审计及风险管理，确保稳健发展。

  面对百货零售行业市场的不断变化和竞争，公司高度重视风险管理工作，着
力提高抗风险能力，保障企业的稳健发展。通过建立完善的风险管理体系，制定风险管理策略，识别、评估、监测、应对各类风险，如市场风险、经营风险、财务风险、法律风险等，防范和化解风险，减少风险损失。同时，通过建立健全的内部控制制度，规范经营管理行为，加强内部审计和监督，发现和纠正存在的问题和不足，提高内部管理水平，防止内部风险，确保公司的财产安全、财务准确、经营有效，保障企业的合规经营。

  （三）推进数字化深度，塑造企业优势。

  数字化是百货零售行业的发展趋势和必然选择，是提高企业效率和效果的重要手段，也是提升企业竞争力和创新力的关键因素。公司加强数字化建设，提高数据运用能力，为企业的发展提供技术支撑。通过建立健全的信息系统，实现对公司的各环节的数据收集、分析、应用、共享，如市场数据、消费者数据、商品数据、财务数据、风险数据等，提高数据质量和价值，提高决策的科学性和精准性，提升管理的水平和效果。通过利用互联网、物联网、大数据、人工智能等技术，实现与消费者、供应商、合作伙伴等的连接和互动，提供更多的商品信息、价格优惠、购物便利、售后服务等，提高消费者的满意度和忠诚度，提高营销的创新性和效率，提升销售额和利润率。

  （四）加强人才培养，提高人力资源水平。

  人才是百货零售公司的核心资产，是企业的发展的动力，也是企业的竞争的优势。公司注重人才培养，提高人力资源水平，为企业发展提供人才支撑。制定合理的人才选拔、培训、激励、考核机制，吸引和培养优秀人才，提升员工的专业技能和职业素养，增强员工的归属感和团队精神，形成良好的企业文化氛围。执行公平、公正、公开的人才选拔标准和程序，从内部和外部招聘合适的人才，形成有结构、有层次的员工队伍。开展各种形式的培训，如岗位培训、礼仪培训、管理制度培训等，提高员工的专业技能和职业素养，也为员工提供了更多的学习和发展的机会。公司也制定和实施了合理的薪酬、福利、晋升等激励机制，激发员工的工作热情和创造力，继而提高工作效率和工作质量，增强企业核心竞争力。
    三、2024 年主要工作

  2024 年公司董事会将积极改变传统百货业的发展策略，以当前新零售业背景为基础，制定符合时代发展需求的策略，因地制宜，合理布局，加强指导规划，
满足现阶段的发展需求。公司董事会将分析总结时代特点和互联网、AI 技术得以快速发展的原因，明确当前的发展趋势，在实践过程中营造优质的发展环境，制定完善的升级转型计划，从不同维度规范引导，制定全新的发展策略，以满足现阶段发展需求。深入推进“十四五”规划，使传统百货业与城市发展、产业发展相适应，建立完善的发展机制。以现有制度为基础，深入进行市场开发，促使传统百货业转型升级，实现产业的可持续发展。

  2024 年公司将重点在经营管理方面做好以下工作：

  （一）树立全面思维，优化企业供应链

  公司将通过品类管理，为消费者提供更多的选择和更好的品质，建立科学的品类结构，制定合理的品类策略，实现品类优化和创新，提高吸引力和盈利能力，实现业务端的全覆盖。通过加强供应链管理，建立稳定和互利的合作关系，实现商品的优质供应，提高商品的质量和档次，降低商品的成本和风险，提升商品的竞争力。同时优化商品的展示、陈列、促销等方式，提高商品曝光度和销售率。品类管理是百货零售公司的基础工作，也是提高竞争力的制胜法宝。对于在门店的收入端统计管理中发现的各项问题，公司将根据不断变化的市场需求、竞争的状况、消费者的偏好等，进行分析、定位及规划，确定品类的目标、定价、组合和布局，通过引入和开发更多的新品、热销品、特色品、差异化商品，丰富品类的内容和形式，满足消费者的多元化和个性化的需求。

  （二）贯彻融合理念，实现全渠道营销

  公司根据不同的区域和市场特点，不断拓展销售渠道，实现全渠道的营销。通过线下门店的优化布局，覆盖更多的目标消费者，提供更便捷的购物服务。通过线上平台的建设和运营，扩大市场覆盖面，提供更多样的商品选择。通过线上线