国新健康:董事会2023年度工作报告
2024年04月26日 16:52
【摘要】 国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会2023年度工作报告 2023年度,国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》(以下简...
国新健康保障服务集团股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度,国新健康保障服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)董 事会按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《国新健康保障服 务集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及公司《董事会议事规则》 的相关规定,切实履行职责,勤勉尽责,强化执行,圆满完成了各项工作,进一 步规范、优化了公司法人治理结构,确保董事会科学决策和规范运作,为保障公 司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用,现将 2023 年度董 事会工作报告如下: 一、董事会会议召开情况 2023 年度,共召开 13 次董事会会议,共审议通过 61 项议案,议案涉及修 订及制定公司治理制度、向特定对象发行股票、关联交易、定期报告、向银行申 请综合授信额度、公开挂牌转让股权、募集资金使用管理等事项。会议的召开程 序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议 合法、有效。具体情况如下: 序号 召开时间 会议届次 议案 1、关于修订公司《财务管理制度》的议案 2、关于修订公司《总经理办公会议事规则》的议案 第十一届董事会 3、关于制定公司《经理层成员经营业绩考核办法(试行)》的议案 1 1 月 17 日 4、关于制定公司《经理层成员薪酬管理办法(试行)》的议案 第十次会议 5、关于制定公司《经理层成员选聘工作办法(试行)》的议案 6、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 7、关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 1、关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 2、关于公司调整 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 第十一届董事会 3、关于《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案(二次修订稿)》 2 3 月 1 日 的议案 第十一次会议 4、关于《2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》的 议案 5、关于修订向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相 关主体承诺的议案 6、关于修订无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案 7、关于与特定对象重新签署《关于向特定对象发行股票之附条件生 效的股份认购协议》暨关联交易的议案 8、关于《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析报告(二次修订稿)》的议案 9、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关 事宜的议案 10、关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案 11、关于向银行申请授信额度的议案 1、关于放弃参股公司增资优先购买权暨关联交易的议案 第十一届董事会 2、关于修订公司《对外信息报送和使用管理制度》的议案 3 3 月 27 日 第十二次会议 3、关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案 4、关于提请公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案 第十一届董事会 4 4 月 12 日 关于向银行申请增加综合授信额度的议案 第十三次会议 1、公司 2022 年年度报告及摘要 2、公司董事会 2022 年度工作报告 3、公司 2022 年度财务决算报告 4、公司 2022 年度利润分配预案 5、公司 2022 年度内部控制自我评价报告 6、关于提取 2023 年度董事会基金的议案 第十一届董事会 7、公司 2023 年度投资者关系管理计划 5 4 月 25 日 第十四次会议暨 8、公司 2022 年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 9、公司 2023 年第一季度报告 2022 年度会议 10、关于限制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的 议案 11、关于 2022 年度董事及高级管理人员薪酬情况的议案 12、关于调整公司组织架构的议案 13、关于聘任 2023 年度会计师事务所及确定其报酬的议案 14、关于召开公司 2022 年度股东大会的议案 15、关于聘任公司副总经理的议案 1、关于修订《公司章程》的议案 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 第十一届董事会 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 6 5 月 31 日 第十五次会议 4、关于全资子公司浙江国新有限与浙江海虹签署《租赁合同》暨关 联交易的议案 5、关于就重组诚意金事项签订《<协议书>之补充协议》的议案 第十一届董事会 7 6 月 21 日 关于取消 2022 年度股东大会部分提案的议案 第十六次会议 第十一届董事会 1、公司 2023 年半年度报告及摘要 8 8 月 23 日 2、关于向银行申请综合授信额度的议案 第十七次会议 3、关于拟签订房屋租赁合同的议案 1、关于拟公开挂牌转让海南化纤、广东海虹股权的议案 第十一届董事会 2、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案 9 9 月 27 日 3、关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行 第十八次会议 股票相关事宜有效期的议案 4、关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案 第十一届董事会 10 10 月 27 日 公司 2023 年第三季度报告 第十九次会议 1、关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 第十一届董事会 2、关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案 11 11 月 30 日 3、关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案 第二十次会议 4、关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的 议案 第十一届董事会 1、关于拟租赁办公场地的议案 12 12 月 7 日 2、关于聘任 2023 年度会计师事务所及确定其报酬的议案 第二十一次会议
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