信达证券:信达证券股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：601059证券简称：信达证券公告编号：2024-007信达证券股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：601059        证券简称：信达证券        公告编号：2024-007
            信达证券股份有限公司

      第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  信达证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2024年 4 月 26 日以现场与视频相结合的方式召开，现场会议设在北京市西城区闹市
口大街 9 号院 1 号楼 921 会议室。本次会议的通知和会议资料于 2024 年 4 月 22
日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长艾久超先生召集和主持，应出席董事7 名，实际出席董事 7 名（艾久超先生、祝瑞敏女士、刘力一先生现场参会，宋永辉女士、刘俊勇先生、黄进先生、华民先生以视频方式参会），公司 3 名监事、董事会秘书和全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《信达证券股份有限公司章程》的有关规定。

  经审议，本次会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2023 年年度合规工作报
告>的议案》

  本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2023 年合规管理有效性
评估商定程序专项报告>的议案》

  本议案事先经公司董事会合规与风险管理委员会审议通过。

  表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于审议<信达证券股份有限公司 2024 年第一季度报告>的
议案》


  具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信达证券股份有限公司2024 年第一季度报告》。

  本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                                          信达证券股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 27 日