苏州科达:公司章程

【摘要】苏州科达科技股份有限公司章程二〇二四年四月目录第一章总则......2第二章经营宗旨和范围......3第三章股份......3第一节股份发行......3第二节股份增减和回购......7第三节股份转让......8第四章股东和股东大会....

苏州科达科技股份有限公司

        章 程

              二〇二四年四月


                        目  录


第一章  总  则 ...... 2

第二章  经营宗旨和范围 ...... 3

第三章  股  份 ...... 3

  第一节  股份发行...... 3

  第二节  股份增减和回购...... 7

  第三节  股份转让...... 8
第四章  股东和股东大会 ...... 9

  第一节  股东 ...... 9

  第二节  股东大会的一般规定......11

  第三节  股东大会的召集...... 13

  第四节  股东大会的提案与通知...... 14

  第五节  股东大会的召开...... 16

  第六节  股东大会的表决和决议...... 19
第五章  董事会 ...... 22

  第一节  董事 ...... 22

  第二节  董事会 ...... 25

第六章  总经理及其他高级管理人员...... 28
第七章  监事会 ...... 30

  第一节  监事 ...... 30

  第二节  监事会 ...... 30

第八章  财务会计制度、利润分配和审计...... 32

  第一节  财务会计制度...... 32

  第二节  内部审计...... 37

  第三节  会计师事务所的聘任...... 37
第九章  通知 ...... 37

  第一节  通知 ...... 38

  第二节  公告 ...... 38

第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 38

  第一节  合并、分立、增资和减资...... 39

  第二节  解散和清算...... 39
第十一章  修改章程...... 41
第十二章  附则 ...... 42

                        第一章  总  则

    第一条  为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），并参照《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》和其他有关规定，制订本章程。

    第二条  公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
司”）。

  公司由苏州科达科技有限公司整体变更方式设立；在苏州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 91320500761504983A。

    第三条  公司于 2016 年 11 月 4 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,250 万股，其中，公司首次公开发
行新股 5,000 万股，公司股东首次公开发售股份 1,250 万股，于 2016 年 12 月 1 日在上
海证券交易所上市。

    第四条  公司注册名称：苏州科达科技股份有限公司

          公司英文名称为： Suzhou Keda Technology Co.,Ltd.

    第五条  公司住所：苏州高新区金山东路 131 号。

    第六条  公司注册资本为人民币 498,612,699.00 元。

  第七条公司为永久存续的股份有限公司。

    第八条  董事长为公司的法定代表人。

    第九条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第十条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

    第十一条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
总监。

    第十二条  公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。

                    第二章  经营宗旨和范围

    第十三条  公司的经营宗旨是：以视频科技赋能行业用户为使命，推动通信方式的
进步，成为领先的视讯技术、安防产品及其整体解决方案的供应商。

    第十四条 公司经营范围是：许可经营项目：无。一般经营项目：研发、生产包括
数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台、电子显示设备在内的网络通讯设备及软件、以及包含 IC 卡读写机、移动电话机和配件在内的无线通讯产品及软件；销售自产产品，提供自产产品的出租服务，并提供相应的工程安装和技术维护服务；建筑智能化系统、音视频系统、计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成、维护和咨询等技术服务；计算机软硬件技术开发，技术咨询与技术服务，无人机、电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售，提供大数据、云计算、云存储、智慧城市、智能交通、安防工程的服务和设计。汽车互联信息系统软件技术开发，技术咨询与技术服务；车载电子产品、汽车互联信息系统终端产品、智能车载设备的研发、生产和销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  一般项目：计算机软硬件及外围设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（以工商核准为准）

  公司变更经营范围必须经股东大会审议通过，并依法定程序修改《公司章程》并在公司登记机关办理变更登记。

                        第三章  股  份

                            第一节  股份发行

    第十五条  公司的股份采取股票的形式。


    第十六条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

    同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十七条  公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值 1 元。

    第十八条  公司发行的股份，均在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中
存管。

    第十九条  根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2012）01117 号《审
计报告》审计， 苏州科达科技有限公司截至 2012 年 7 月 31 日（审计基准日）经审计
的账面净资产值为人民币 231,174,378.13 元。基于上述审计结果，公司发起人以其所持有的苏州科达科技有限公司净资产按照 1.1559:1 的比例折合股份公司股本总额20,000 万股，每股面值为壹元人民币，股份公司注册资本为人民币 20,000 万元，其余人民币 31,174,378.13 元进入股份公司资本公积金。公司发起人名称、持股数额及比例如下：

                          认购股份数      出资额

 编号      发起人名称                                  持股比例（%）

                            (万股)    （万人民币）

  1          陈冬根        7064.58      7064.58          35.3229

  2    苏州蓝贰创业投资有

                            1465.62      1465.62            7.3281

            限公司

  3    苏州高锦创业投资有

                            1172.42      1172.42            5.8621

            限公司

  4    苏州蓝壹创业投资有

                            934.38        934.38            4.6719

            限公司

  5          陈卫东          815.78        815.78            4.0789

  6          薛江屏          813.22        813.22            4.0661

  7          傅林男          641.98        641.98            3.2099

  8          陈晓华          601.08        601.08            3.0054

  9          陆东强          559.1        559.1            2.7955


                          认购股份数      出资额

编号      发起人名称                                  持股比例（%）
                            (万股)    （万人民币）

 10  苏州邻致投资管理有

                            545.6        545.6            2.728
            限公司

 11  苏州致友投资管理有

                            539.7        539.7            2.6985
            限公司

 12          高翔          518.86        518.86            2.5943

 13        秦长钦          518.86        518.86            2.5943

 14        余方标          377.54        377.54            1.8877

 15        徐幼杰          376.92        376.92            1.8846

 16        钱建忠          294.12        294.12            1.4706

 17        陆武民          232.68        232.68            1.1634

 18        殷建仁          166.76        166.76            0.8338

 19          王超          165.22        165.22            0.8261

 20        骆红虞          149.72        149.72            0.7486

 21          徐韻          142.78        142.78            0.7139

 22          殷华          141.98        141.98            0.7099

 23        费生根          129          129              0.645

 24        周圣强          126.08