宝信软件:2023年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：600845900926证券简称：宝信软件宝信B公告编号：2024-023上海宝信软件股份有限公司2023年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确...

证券代码：600845  900926  证券简称：宝信软件  宝信 B  公告编号：2024-023
          上海宝信软件股份有限公司

          2023 年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市宝山区湄浦路 361 号 2 号楼公司三楼 301
  会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                  480

其中：A 股股东人数                                              171

    境内上市外资股股东人数（B 股）                            309

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        1,525,364,911

其中：A 股股东持有股份总数                            1,408,736,052

    境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)              116,628,859

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股        63.4597
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                      58.6076

    境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）            4.8521

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 3 人，其中 1 人为独立董事，其他 8 位董事因工
  作原因无法出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他 2 位监事因工作原因无法出席本次会议；
3、吕子男董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股      1,408,311,398  99.9698  157,116  0.0111  267,538  0.0191

    B 股        116,070,625  99.5213  397,520  0.3408  160,714  0.1379

 普通股合计：  1,524,382,023  99.9355  554,636  0.0363  428,252  0.0282

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股      1,408,311,398  99.9698  157,116  0.0111  267,538  0.0191

    B 股        116,070,625  99.5213  397,520  0.3408  160,714  0.1379

 普通股合计：  1,524,382,023  99.9355  554,636  0.0363  428,252  0.0282

3、 议案名称：2023 年度报告和摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股      1,408,311,398  99.9698  152,556  0.0108  272,098  0.0194

    B 股        116,070,625  99.5213  397,520  0.3408  160,714  0.1379

 普通股合计：  1,524,382,023  99.9355  550,076  0.0360  432,812  0.0285

4、 议案名称：2023 年度财务决算的议案

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股      1,406,883,891  99.8685  1,580,063  0.1121  272,098  0.0194

    B 股        116,061,909  99.5138    406,236  0.3483  160,714  0.1379

 普通股合计：  1,522,945,800  99.8414  1,986,299  0.1302  432,812  0.0284

5、 议案名称：2023 年度利润分配及公积金转增股本的预案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股      1,408,736,005  99.9999        47  0.0001        0  0.0000

    B 股        116,607,839  99.9819      120  0.0001    20,900  0.0180

 普通股合计：  1,525,343,844  99.9986      167  0.0000    20,900  0.0014

6、 议案名称：2024 年度财务预算的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股      1,407,316,511  99.8992        47  0.0000  1,419,494  0.1008

    B 股        116,584,139  99.9616    23,820  0.0204    20,900  0.0180

 普通股合计：  1,523,900,650  99.9040    23,867  0.0015  1,440,394  0.0945
7、 议案名称：2024 年度日常关联交易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意                  反对                弃权

                  票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数    比例（%）

    A 股        187,914,709  80.4346  44,294,560  18.9597  1,414,934  0.6057

    B 股        44,971,767  38.5597  71,636,192  61.4223    20,900  0.0180

 普通股合计：  232,886,476  66.4909 115,930,752  33.0991  1,435,834  0.4100

(二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案      议案名称            同意              反对              弃权

序号                      票数  比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                                    （%）              （%）

1    2023 度董事会工作  348,073  99.7184  554,636  0.1588  428,252  0.1228
      报告的议案            ,912

2    2023 年度监事会工  348,073  99.7184  554,636  0.1588  428,252  0.1228
      作报告的议案          ,912

3    2023 年度报告和摘  348,073  99.7184  550,076  0.1575  432,812  0.1241
      要的议案              ,912

4    2023 年度财务决算  346,637  99.3069  1,986,2  0.5690  432,812  0.1241
      的议案                ,689                99

5    2023 年度财务决算  349,035  99.9939      167  0.0000    20,900  0.0061
      的议案                ,733

6    2024 年度财务预算  347,592  99.5805  23,867  0.0068  1,440,39  0.4127
      的议案                ,539                                    4

7    2024 年度日常关联  231,690  66.3760  115,930  33.212  1,435,83  0.4115
      交易的议案            ,214              ,752      5        4

(三)  关于议案表决的有关情况说明

上表决通过。

  2、授权公司董事会在 2023 年度利润分配及公积金转增股本的方案实施完成后修改《公司章程》相关条款；

  3、第 7 项议案关联股东已回避表决。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市华诚律师事务所

  律师：李思远、黄珏鑫
2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定，符合《公司章程》；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大