凯普生物:第五届监事会第十三次会议决议公告

【摘要】证券代码：300639证券简称：凯普生物公告编号：2024-056广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、监事会会议的召...

证券代码：300639          证券简称：凯普生物        公告编号：2024-056
              广东凯普生物科技股份有限公司

            第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况

  广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三
次会议于 2024 年 4 月 23 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日
11:30 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

  公司根据实际情况，对公司固定资产折旧年限会计估计进行变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，可以更准确、真实地反映公司固定资产的实际情况。公司本次会计估计变更不存在损害公司及股东利益的情形，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，同意公司本次会计估计的变更。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于会计估计变更的公告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》。


  董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、《广东凯普生物科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》。
  特此公告。

                                  广东凯普生物科技股份有限公司监事会
                                        二〇二四年四月二十七日