达刚控股:第六届董事会第三次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：300103证券简称：达刚控股公告编号：2024-31达刚控股集团股份有限公司第六届董事会第三次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。达刚控股集团股份有限公司（...

证券代码：300103        证券简称：达刚控股          公告编号：2024-31
          达刚控股集团股份有限公司

  第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    达刚控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次（临
时）会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 20 日以
电子邮件方式送达了全体董事。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王妍女士主持，审议通过了以下议案：
  1、《公司 2024 年第一季度报告》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《达刚控股：2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  2、《公司 2024 年度投资者关系管理工作计划》

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  《达刚控股：2024 年度投资者关系管理工作计划》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

  特此公告。

                                            达刚控股集团股份有限公司
                                                    董 事 会

                                              二〇二四年四月二十六日