国际复材:关于预计2024年度日常关联交易的公告

【摘要】证券代码：301526证券简称：国际复材公告编号：2024-011重庆国际复合材料股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交...

证券代码：301526        证券简称：国际复材        公告编号：2024-011
        重庆国际复合材料股份有限公司

    关于预计2024年度日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易概述

  2024 年 4 月 25 日，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）
第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》（其中，审议子议案《关于预计公司 2024 年度与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易的议案》时，关联董事张文学先生、李红宾先生、庾波先生、付少学先生回避表决，关联监事李丹女士回避表决）。独立董事专门会议已审议通过该议案，保荐机构出具了相应的核查意见。

  根据公司 2024 年度经营规划，结合 2023 年关联交易情况，公司拟向关联方
云南云天化股份有限公司、云南云天化信息科技有限公司等采购原材料、设备、租赁服务、办公用品等；拟向重庆云天化天聚新材料有限公司、云南云天化石化有限公司等销售产品、备件、托盘等。预计 2024 年度日常关联交易金额不超过45,462.00 万元。2023 年度预计日常关联交易总额不超过 66,494.00 万元，实际发生额为 41,235.13 万元。同时，提请股东大会授权公司相关部门与上述关联方签订具体合作协议。本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东张文学先生、李红宾先生、庾波先生、付少学先生须回避表决。

  （二）预计日常关联交易情况与类别

                                                          单位：万元

              关联人


关联交易                  关联交易  关联交  2024 年预  截止公告  上年度发生
  类别                      内容    易定价    计金额    披露日已    金额

                                      原则                发生金额

          云南云天化股份  原材料    按市场      250.00    80.47      45.27
          有限公司                    价格

                        小计                    250.00    80.47      45.27

向关联方  重庆远嘉矿业有  原材料    按市场    4,000.00  1,070.54    4,350.13
采购原材  限公司                      价格

料或商品  重庆风渡新材料  复合材    按市场

          有限公司        料、设备    价格      400.00    105.00      357.94
                            等

                    小计                      4,400.00  1,175.54    4,708.07

          云南云天化信息  设备及服  按市场    2,450.00    331.00    1,007.75
          科技有限公司      务      价格

          云南天鸿化工工  设备工程  按市场

          程股份有限公司  及维修服    价格    2,100.00    78.30      248.54
                            务

          重庆云天化瀚恩  租金、能  按市场

          新材料开发有限    源等      价格      500.00    21.64      153.51
          公司

          昆明天泰电子商  技术服    按市场

接受关联  务有限公司      务、办公    价格        50.00                31.37
方的劳务                  用品等

 或服务  云南华源包装有    包材    按市场      50.00      0.68

          限公司                      价格

          云南省化工研究  设计服务  按市场      50.00      5.80

          院有限公司                  价格

          云南云天化无损  技术服务  按市场        2.00

          检测有限公司                价格

          天驰物流有限责  物流服务  按市场      500.00    58.25      297.17
          任公司                      价格

                        小计                  5,702.00    495.67    1,738.34

          重庆云天化天聚    产品    按市场      200.00    87.53      168.01
          新材料有限公司              价格

向关联方  云南云天化股份    备件    按市场      700.00                  3.20
销售产品  有限公司                    价格

 或商品  云南云天化石化    产品    按市场      20.00                  4.89
          有限公司                    价格

          天驰物流有限责    产品    按市场      100.00

          任公司                      价格


                        小计                  1,020.00    87.53      176.10

          重庆风渡新材料  产品、提  按市场

          有限公司        供办公服    价格    33,800.00  5,966.00  34,301.94
                              务

                        小计                  33,800.00  5,966.00  34,301.94

 向关联方  云天化集团有限    服务    按市场      10.00

 提供劳务  责任公司                    价格

 或服务                  小计                      10.00

          重庆风渡新材料  房屋及建  按市场      280.00    69.96      262.43
 向关联方  有限公司          筑物      价格

 出租资产                小计                    280.00    69.96      262.43

                    合计                      45,462.00  7,875.17  41,232.15

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                                            单位：万元

                                                          实际发  实际发  披露
关联交                    关联交  实际发生              生额占  生额与  日期
易类别      关联人      易内容    金额      预计金额  同类业  预计金  及索
                                                          务比例  额差异  引
                                                          （%）  （%）

        云南云天化股份  原材料      45.27      150.00    0.02  301.18

        有限公司

                  小计                45.27      150.00    0.02  30.18

向关联  重庆远嘉矿业有

方采购  限公司            原材料    4,350.13    5,772.00    1.86  75.37

原材料                    复合材

或商品  重庆风渡新材料    料、设      357.94      300.00    0.15  119.31

        有限公司          备等

                  小计              4,708.07    6,072.00    2.01  77.54

接受关  云南云天化信息  设备及    1,007.75    1,130.00    1.66  89.18

联方的  科技有限公司      服务

 1 实际发生额与预计金额差异=实际发生金额/预计金额


 劳务或  云南天鸿化工工  设备工

 服务  程股份有限公司    程级维      248.54      500.00    0.41  49.71

                          修服务

        重庆云天化瀚恩  租金、

        新材料开发有限  能源等      153.51                0.25  不适用

        公司

                          技术服

        昆明天泰电子商  务、办      31.37                0.05  不适用

        务有限公司        公用品

                            等

        天驰物流有限责  物流服      297.17      450.00    0.49  66.04

        任公司              务

                  小计              1,738.34    2,080.00    2.87  83.57

        重庆云天化天聚  产品      168.01      200.00    0.02  84.01

        新材料有限公司

        云南云天化股份  备件        3.20      50.00    0.00    6.40

        有限公司

 向关联  云南云天化石化  产品        4.89