国际复材:2023年度监事会工作报告

【摘要】重庆国际复合材料股份有限公司2023年度监事会工作报告2023年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的职责，本着对全体股东负责的精神，认真开展工作，现将2023年度公司监事会工作情况简要报告如下：一、2023年度监事会日...

            重庆国际复合材料股份有限公司

                2023 年度监事会工作报告

  2023 年度，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等法律法规规定的职责，本着对全体股东负责的精神，认真开展工作，现将 2023 年度公司监事会工作情况简要报告如下：

    一、2023 年度监事会日常工作情况

  2023 年度，公司第二届监事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

  1、2023 年 4 月 28 日，公司第二届监事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开
临时会议，审议通过了：

  （1）《关于向云南云天化集团财务有限公司申请 2023 年授信额度的议案》；

  （2）《关于确认公司 2022 年度关联交易的议案》；

  （3）《关于 2022 年度利润分配的议案》；

  （4）《关于确认公司申报审计报告的议案》；

  （5）《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  2、2023 年 6 月 27 日，公司第二届监事会第十三次会议以现场结合通讯方式召开
年度会议，审议通过了：

  （1）《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》；

  （2）《重庆国际复合材料股份有限公司 2022 年财务决算报告》；

  （3）《重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年财务预算报告》；

  （4）《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》；

  （5）《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》》；

  3、2023 年 7 月 21 日，公司第二届监事会第十四次会议以书面议案传签的方式召
开临时会议，审议通过了：

  （1）《重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年度财务预算报告（修正）》；

  4、2023 年 10 月 10 日，公司第二届监事会第十五次会议以书面议案传签的方式
召开临时会议，审议通过了：


  （1）《关于确认公司审计报告并批准对外报出的议案》；

  （2）《关于变更为巴林公司担保相关因素的议案》；

  （3）《关于公司<2023 年上半年内部控制自我评价报告>的议案》；

  （4）《关于确认公司 2023 年上半年关联交易的议案》；

  5、2023 年 12 月 25 日，公司第二届监事会第十六次会议以现场结合通讯方式召
开临时会议，审议通过了：

  （1）《关于向中国进出口银行申请贷款融资额度并进行抵押担保的议案》；

  （2）《关于为 CPIC 巴西公司申请工商银行出口买方信贷提供担保的议案》。

    二、监事会对公司依法运作情况的意见

  公司监事会根据国家有关的法律、法规、规范性文件的规定，对公司股东大会、董事会召开的程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员的执行职务情况以及公司的管理制度进行了监督。认为：董事、经理层能够严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定开展各项工作，正确的行使自身职权，奉公守法，勤勉尽责，未发现其在执行职务时违反法律、法规及《公司章程》的规定，未发现损害公司利益的行为。

    三、关于公司财务情况的意见

  监事会认为：2023 年度，公司财务内控制度健全，执行有效；财务结构合理，财务状况良好。公司2023年度审计报告在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，
公允反映了 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司的财务状况以及 2023 年度公司合并及
母公司的经营成果和现金流量。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    四、监事会对关联交易情况的意见

  2023 年度，公司向关联方重庆远嘉矿业有限公司、云南云天化股份有限公司采购原材料，向关联方重庆风渡新材料有限公司采购复合材料及设备等；接受关联方云南云天化信息科技有限公司的设备及服务，接受关联方云南天鸿化工工程股份有限公司的设备工程及修理服务，接受关联方重庆云天化瀚恩新材料开发有限公司的租金、能源等，接受关联方昆明天泰电子商务有限公司的技术服务、办公用品等，接受关联方云南华源包装有限公司的包材，接受关联方云南省化工研究院有限公司的技术服务，
接受关联方云南云天化无损检测有限公司的技术服务，接受关联方天驰物流有限责任公司采购物流服务；向关联方重庆云天化天聚新材料有限公司出售产品，向关联方重庆风渡新材料有限公司出售产品，向关联方云南云天化股份有限公司出售备件，向关联方云南云天化石化有限公司出售产品，向关联方天驰物流有限责任公司出售产品；向关联方重庆风渡新材料有限公司出租房屋及建筑物。

  公司各项关联交易均遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易作价符合《关联交易管理办法》的规定，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

    五、公司信息披露事务管理情况

  监事会对公司 2023 年度公司信息披露事务管理情况进行了核查，认为：公司建立了规范的信息披露管理体系，对信息披露类别、范围、标准、内部控制流程及责任等各个方面做出了明确的规定。公司 2023 年度严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    六、公司监事会 2024 年度工作计划

  2024 年度，公司监事会成员将继续学习相关法律法规，适应公司发展需求，拓宽工作思路，做好各项议题的审议工作，强化日常监督检查，提高监事会工作能力和效率。监事会成员将继续严格按照《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关规定，认真履行职责，监督公司依法运作情况，监督内部控制体系的有效运行和完善；依法监督和检查公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，确保股东、公司及员工合法利益不受侵害，促进公司可持续发展；通过对公司财务、生产、经营情况的监督检查，进一步加强内控制度的实施监督、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对公司的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。
                                    重庆国际复合材料股份有限公司监事会

                                              2024 年 4 月 25 日