凯盛科技:凯盛科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料

【摘要】凯盛科技股份有限公司2023年年度股东大会会议资料2024年5月凯盛科技股份有限公司2023年年度股东大会议程会议时间：2024年5月10日14:00会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号公司三楼会议室主持人：董事长夏宁先生顺序议程内容一...

  凯盛科技股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料

            2024 年 5 月


                  凯盛科技股份有限公司

                2023 年年度股东大会议程

会议时间：2024 年 5 月 10 日14:00

会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道 8009 号  公司三楼会议室
主 持 人：董事长 夏宁先生

  顺  序                议程内容

    一、宣布会议开始及会议议程

    二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾

    三、审议各项议案

        1、董事会工作报告

        2、监事会工作报告

        3、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告

        4、2023 年度利润分配方案

        5、2023 年度报告和报告摘要

        6、关于计提资产减值准备的议案

        7、关于修订《公司章程》的议案

        8、关于 2024-2026 年持续关联交易的议案

    四、股东发言和高管人员回答股东提问

    五、推选计票人和监票人（2 名股东代表、1 名监事）

    六、投票表决

    七、宣布表决结果和决议

    八、律师宣布法律意见书

    九、宣布会议结束


                  凯盛科技股份有限公司

              2023 年年度股东大会文件目录


1、董事会工作报告 ......1
2、监事会工作报告 ......5
3、2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 ......8
4、2023 年度利润分配方案 ......10
5、2023 年度报告和报告摘要 ......11
6、关于计提资产减值准备的议案......12
7、关于修订《公司章程》的议案......13
8、关于 2024-2026 年持续关联交易的议案......14
 议案一：

                      董事会工作报告

 各位股东：

    2023 年，凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华
 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，认真履行股东 大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。现将董事 会工作汇报如下：

    一、2023 年度公司经营情况

    报告期内，公司实现营业收入 501,003.05 万元，同比上升 6.17%;营业利润
 20,459.77 万元，同比下降 25.27%;实现利润总额 20,236.83 万元,同比下降 26.57% ;
 净利润 15,046.89 万元，同比下降 33.05%;归属于母公司股东的净利润 10,719.12
 万元，同比下降 24.37%。

    公司主要经营指标下降，主要是 2023 年宏观经济复苏趋势缓慢，消费电子市
 场更新换代需求较弱，消费者消费信心受到影响。虽然经营业绩承受巨大压力， 积极抢占“新质生产力”新赛道，下一步，随着技术迭代、产品导入、数字转型， 公司必将会创造巨大的市场空间。

    二、董事会会议召开情况

    2023 年，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予
 的职权，结合公司实际经营需要，共召开董事会会议 8 次，具体情况如下：

    会议届次  召开时间                    审议议案                审议结果

                          1、董事会工作报告

                          2、总经理工作报告

                          3、独立董事述职报告

                          4、公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务

                          预算报告

                          5、2022 年度利润分配预案

                          5、2022 年年度报告和报告摘要

第八届董事会第  2023-4-12  6、2022 年度内部控制评价报告            一致通过
十七次会议                7、2023 年度内部审计计划                全部议案
                          8、2022 年度 ESG 报告

                          9、关于计提资产减值准备的议案

                          10、关于募集资金存放与实际使用情况的专项

                          报告

                          11、关于在中国建材集团财务有限公司办理存

                          贷款业务的风险评估报告

                          12、关于召开 2021 年年度股东大会的议案


第八届董事会第  2023-5-4  2023 年第一季度报告                      一致通过
十八次会议                                                          全部议案

                          1、关于收购中建材矿产资源集团有限公司持

                          有的凯盛石英材料（太湖）有限公司 100%股

                          权暨关联交易的议案

                          2、关于收购中建材玻璃新材料研究院集团有

第八届董事会第            限公司持有的安徽凯盛基础材料科技有限公  一致通过
十九次会议      2023-7-1    司 70%股权暨关联交易的议案              全部议案
                          3、关于部分募集资金投资项目延期的议案

                          4、关于为子公司提供续担保的议案

                          5、关于修订《董监高薪酬管理制度》的议案

                          6、关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议

                          案

第八届董事会第  2023-7-21  关于聘任马炎先生为公司副总经理的议案    一致通过
二十次会议                                                          全部议案

                          1、公司 2023 年半年度报告全文和摘要

                          2、关于募集资金存放与实际使用情况的专项

                          报告                                    一致通过
第八届董事会第  2023-8-29  3、关于公司在中国建材集团财务有限公司开  全部议案
二十一次会议              展金融业务的风险持续评估报告

                          4、关于为子公司提供担保的议案

                          5、关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议

                          案

                          1、公司 2023 年第三季度报告

第八届董事会第            2、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金  一致通过
二十二次会议    2023-10-31  管理的议案                              全部议案
                          3、关于深圳国显向蚌埠国显增资 3000 万元的

                          议案

                          1、关于 2023 年度预计发生日常关联交易增加

                          额度的议案

第八届董事会第  2023-12-14  2、关于为子公司提供续担保的议案          一致通过
二十三次会议              3、关于修订《独立董事工作制度》的议案    全部议案
                          4、关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议

                          案

                          1、关于审议公司《2023 年股票期权激励计划

                          （草案）》及其摘要的议案

                          2、关于制定公司《2023 年股票期权激励计划

                          管理办法》的议案

                          3、关于制定公司《2023 年股票期权激励计划

                          实施考核管理办法》的议案

                          4、关于提请股东大会授权董事会办理公司

                          2023 年股票期权激励计划相关事项的议案

第八届董事会第  2023-12-26  5、关于投资建设深圳国显南京车载显示模组  一致通过
二十四次会议              项目的议案                              全部议案
                          6、关于修订《公司章程》的议案

                          7、关于修订《董事会提名委员会议事规则》

                          的议案

                          8、关于修订《董事会审计委员会议事规则》

                          的议案

                          9、关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事

                          规则》的议2案

                          10、关于修订《关联交易决策制度》的议案


  本年度内，公司董事会除召开以上 8 次会议以外，还组织召开了 5 次审计委
员会会议、2 次战略委员会会议、1 次提名委员会会议、4 次薪酬与考核委员会会议。

    三、董事会履行股东大会决议情况

  本年度公司董事会共组织召开了一次年度股东大会及三次临时股东大会，并在工作中认真执行并组织落实股东大会的授权事项：

  根据公司 2022 年度股东大会决议计提了资产减值准备，办理实施了现金分红事宜。

  根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，公司为子公司生产经营所需贷款提供续担保，修订了公司《董监高薪酬管理制度》。

  根据公司 2023 年第二次临时