意华股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】温州意华接插件股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规...

          温州意华接插件股份有限公司

            2023 年度董事会工作报告

  2023 年，温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”） 全体董事
严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》、《董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规
定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，
勤勉尽责地开展各项工作，积极推动公司各项业务发展，努力提升公司经营
及治理水平，切实保障公司长远、稳健地发展。现将公司董事会 2023 年度
主要工作情况汇报如下：

    一、2023 年度主要经营指标情况

  2023 年，面对国内外复杂多变的市场环境，公司以创新驱动为引领，优化渠道布局，进行产品升级，提升管理效能，坚持高质量发展。公司董事会和经营管理团队按照年初制定的发展规划和经营计划，认真落实各项措施的同时，根据市场情况寻求突破、与时俱进，使公司各项业务继续保持协调发展。

  2023 年度，公司期末资产总额为 551,905.53 万元，同比上升 21.13%；公司
实现营业收入 505,882.54 万元，同比增加 0.96 %，归属于母公司股东的净利润为12,218.31 万元，同比下降 49.04%。

    二、董事会日常工作情况

  1、董事会履职情况

  公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、
财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为
公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切
实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、
健康发展。

  2、独立董事履职情况


  公司独立董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制
度》等有关规定履行自己的义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，
积极了解公司经营情况，对公司经营管理、内部控制制度的建设及执行、公
司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及关联交
易情况进行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并对相关事项发表
了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小投资者的利益。

  3、专门委员会履职情况

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》以及公司董事会所制定工作细则的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

  4、董事会召开情况

  2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关
规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年
共召开 8 次董事会会议，具体情况如下：
 序

      届次    召开时间                              会议内容

 号

                        1、《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
                        2、《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发
                        行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》

    第四届              3、《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度非公开发
    董事会  2023年1月  行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的
 1  第九次  4 日        议案》

    会议                4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
                        体承诺（二次修订稿）的议案》

                        5、《关于在苏州设立子公司的议案》

                        6、《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》

                        7、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    第四届

 2  董事会  2023年2月  1、《关于泰华新能源在美国设立子公司的议案》

    第十次  9 日        2、《关于在乐清设立子公司的议案》

    会议

    第四届  2023年2月  1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
 3  董事会  21 日      2、关于《温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对象
    第十一


    次会议              发行 A 股股票发行方案论证分析报告》的议案

                        3、《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案
                        的议案》

                        4、《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    第四届

4  董事会  2023年4月  1、《关于在新疆设立子公司的议案》

    第十二  3 日

    次会议

                        1、《2022 年度总经理工作报告》

                        2、《2022 年度董事会工作报告》

                        3、《2022 年年度报告及其摘要》

                        4、《2022 年度财务决算报告》

                        5、《关于 2022 年度公司利润分配预案的议案》

                        6、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    第四届              7、《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易
    董事会  2023年4月  预计的议案》

5  第十三  27 日      8、《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信的议
    次会议              案》

                        9、《关于〈公司内部控制自我评价报告〉的议案》

                        10、《2023 年度第一季度报告》

                        11、《关于计提资产减值准备的议案》

                        12、《关于开展远期结汇业务的议案》

                        13、《关于为子公司提供担保的议案》

                        14、《关于会计政策变更的议案》

                        15、《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》

    第四届

6  董事会  2023年8月  1、《2023 年半年度报告及摘要》

    第十四  28 日

    次会议

                        1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

                        2、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

                        3、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

                        4、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

                        5、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

    第四届              6、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

    董事会  2023 年 10  7、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

7  第十五  月 30 日    8、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

    次会议              9、《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

                        10、《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉
                        的议案》

                        11、《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

                        12、《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

                        13、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
                        14、《关于 2023 年第三季度报告的议案》


                        15、《关于为全资子公司增加担保额度的议案》

                        16、《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

                        1、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
                        要的议案》

                        2、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办
                        法>的议案》

    第四届              3、《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激
                        励计划相关事宜的议案》

 8  董事会  2023 年 12  4、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
    第十六  月 12 日    案》

    次会议              5、《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向
                        特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》

                        6、《关于设立募集资金账户的议案》

                        7、《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》

                        8、《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

  5、股东大会召开情况

  2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股
东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召开了 5 次股东大会。
具体情况如下：
 序

      届次    召开时间                        会议内容

 号

      2023

    年第一  2023年1月

 1  次临时    20 日    1、《关于全资子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
    股东大

      会

      2023

    年第二  2023年3月  1、《关于<温州意华接插件股份有限公司 2022 年度向特定对
 2  次临时    9 日    象发行 A 股股票发行方案论证分析报告>