科德教育:关于召开2023年年度股东大会通知的公告

【摘要】证券代码：300192证券简称：科德教育公告编号：2024-019苏州科德教育科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。苏州科德教育...

证券代码：300192          证券简称：科德教育    公告编号：2024-019
          苏州科德教育科技股份有限公司

      关于召开2023年年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州科德教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。公司决定于2024年5月22日（星期三）召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2023年年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2024年5月22日（星期三）下午2:00

  （2）网络投票时间：2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月22日9:15-15:00期间的任意时间。

  5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，
公司股东可以在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
  公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2024年5月17日（星期五）

  7、会议出席对象：

  （1）截止股权登记日2024年5月17日（星期五）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席
股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：

  苏州科德教育科技股份有限公司会议室（地址：江苏省苏州市相城区黄
埭镇春申路989号）

  二、会议审议事项

                      本次股东大会提案编码示例表

                                                                备注
 提案                        提案名称                        该列打勾
 编码                                                        的栏目可
                                                              以投票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

 非累积投票提案

 1.00  审议《2023 年度董事会工作报告》                          √

 2.00  审议《2023 年度监事会工作报告》                          √

 3.00  审议《<2023 年年度报告>及其摘要》                        √


 4.00  审议《2023 年度财务决算报告》                            √

 5.00  审议《2023 年度审计报告》                                √

 6.00  审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》                  √

      审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信并为子公司提供

 7.00                                                            √
      担保的议案》

 8.00  审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》          √

 9.00  审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》                  √

 10.00 审议《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》              √

 11.00 审议《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》              √

 12.00 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》            √

  上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。

  上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  另外，公司独立董事将在本次会议上对2023年度的履职情况进行述职。
  三、会议登记事项

  1、 登记时间：2024年5月22日前，上午9:00:00-11:30，下午14:00-17:00；
  2、登记地点：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 公司证券部；

  3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出
具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2024年5月22日前送达公司董事会办公室。来信请寄：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 苏州科德教育科技股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

  4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（附件三）。

    五、其他事项

  1、股东大会联系方式

  联系电话：0512-65370257

  联系传真：0512-65374760

  电子邮箱： szkinks@szkinks.com

  联系人：张峰、王慧

  联系地址：苏州市相城区黄埭镇春申路989号 苏州科德教育科技股份有限公司证券部

  邮政编码：215152

  2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

  特此公告。


                                        苏州科德教育科技股份有限公司
                                                    董事会

                                            二〇二四年四月二十六日
附件一：


                苏州科德教育科技股份有限公司

              2023 年年度股东大会股东参会登记表

个人股东姓名：                        身份证号码：

法人股东名称：                        统一社会信用代码：

股东账号：                            持股数量（股）：

出席会议人姓名/名称：                是否委托：

代理人姓名：                          代理人身份证号码：

联系电话：                            电子邮件：

联系地址：                            邮政编码：

备注：
个人股东签字/法人股东盖章

            年月  日

 附件二：


                          授权委托书

  苏州科德教育科技股份有限公司：

      兹委托            女士/先生代表本人/本公司出席苏州科德教育科技股
  份有限公司2023年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东
  大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
  本授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
  委托人对受托人的指示如下：

                                                      备注    表决意见
                                                      该列

 提案                                                  打勾

 编码                    提案名称                    的栏  同  反  弃
                                                      目可  意  对  权
                                                      以投

                                                      票

 100  总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

 1.00  审议《2023 年度董事会工作报告》                  √

 2.00  审议《2023 年度监事会工作报告》                  √

 3.00  审议《<2023 年年度报告>及其摘要》                √

 4.00  审议《2023 年度财务决算报告》                    √

 5.00  审议《2023 年度审计报告》                        √

 6.00  审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》        √

      审议《关于 2024 年度向银行申请综合授信并为子公

 7.00                                                  √

      司提供担保的议案》

      审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议

 8.00