意华股份:2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：002897证券简称：意华股份公告编号：2024-027温州意华接插件股份有限公司2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。温州意华接插件股份有限公...

证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2024-027

            温州意华接插件股份有限公司

            2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案情况

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2024]第 ZF10503 号）确认，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 122,183,080.20 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，扣除报告期已分配的 2022 年度利润 25,600,800.00 元，报告期末母公司未分配利润为141,271,129.27 元。公司 2023 年度利润分配预案：以公司最新的总股本
194,049,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）,
不送红股，也不以资本公积金转增股本。

  若后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

    二、本次利润分配的合法性、合规性

  公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2023 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益，具备合法性、合规性。公司 2023 年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害公司股东利益的情形。

    三、本次利润分配预案的决策程序

  1、董事会审议情况

  公司第四届董事会第二十次会议，以同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票的结果
审议通过了《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2023 年年度股东大会审议。

  2、监事会意见

  公司 2023 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

    四、本年度现金分红比例低于当期净利润 30%的情况说明

  （一）公司所处的行业及特点

  公司所处的计算机、通信和其他电子设备制造业，市场竞争激烈。 近年来，公司业务发展较快，总资产、净资产、营业收入等持续增长，但资产负债率整体较高，利息费用支出较大，公司日常生产经营需要一定的资金储备及投入。同时，为防范相关风险，需要积累适当的留存收益，以更好的促进公司持续稳健发展。
  （二）留存未分配利润的预计用途

  综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供保障。

  （三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，届时公司股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

  （四）为增强投资者回报水平拟采取的措施


  公司将保持稳健经营作风，拓展业务规模，巩固并提升核心竞争力，保障及提升主营业务盈利水平，为公司业绩增长带来新的盈利来源，实现长期、稳定、可持续的股东价值回报机制。

    五、风险提示

  本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    六、备查文件

  1、《第四届董事会第二十次会议决议》

  2、《第四届监事会第十五次会议决议》

  特此公告。

                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日