意华股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002897证券简称：意华股份公告编号：2024-026温州意华接插件股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。温州意华接插件股份有限...

证券代码：002897              证券简称：意华股份            公告编号：2024-026

            温州意华接插件股份有限公司

        第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场会议的方式召开，本次会议的会
议通知已于 2024 年 4 月 14 日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监
事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席金爱钗女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：

    一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2023年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  《2023 年年度报告及其摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、审议通过《2023 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    四、审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  监事会认为：公司 2023 年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案，并同意将其提交公司股东大会审议。

  本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  《 2023 年 度 利 润 分 配 预 案 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本议案已经公司审计委员会审议通过。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任 2023 年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘请一年。

  本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  《 关 于 续 聘 会 计 师 事 务 所 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、审议通过《关于 2023 年度关联交易情况及 2024 年度日常关联交易预
计的议案》

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  经核查，监事会认为：公司拟发生的 2024 年度关联交易为日常经营需要，
交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。

  本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  《 2024 年 度 日 常 关 联 交 易 预 计 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    七、审议通过《关于公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于<内部控制自我评价报告>的议案》

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2023 年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制情况，不存在明显的薄弱环节和重大缺陷。

  《内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    九、审议通过《2024 年第一季度报告》

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  经审核，监事会认为：董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司 2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2024 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

  《 关 于 计 提 资 产 减 值 准 备 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    十一、审议通过《关于开展远期结汇业务的议案》

  表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  本项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  《 关 于 开 展 远 期 结 汇 业 务 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

  《 关 于 会 计 政 策 变 更 的 公 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    十三、备查文件

  1、《第四届监事会第十五次会议决议》

  特此公告。

                                          温州意华接插件股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2024 年 4 月 26 日