三友医疗:关于召开2023年年度股东大会的通知公告

【摘要】证券代码：688085证券简称：三友医疗公告编号：2024-019上海三友医疗器械股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688085        证券简称：三友医疗        公告编号：2024-019
        上海三友医疗器械股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月24日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2024 年 5 月 24 日14 点 00 分

  召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日

                      至 2024 年 5 月 24 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

  不适用
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类
序号                      议案名称                          型

                                                          A 股股东

非累积投票议案

 1  《2023 年年度报告及其摘要》                              √

 2  《2023 年度财务决算报告》                                √

 3  《2023 年度董事会工作报告》（包含独立董事 2023 年度述      √

      职报告、审计委员会 2023 年度履职情况报告）

 4  《2023 年度监事会工作报告》                              √

 5  《关于 2023 年度利润分配的议案》                        √

 6  《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》                    √

 7  《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》                    √

 8  《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资金的议案》      √

 9  《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变      √

      更登记的议案》

10.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》                      √

10.01 《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》                √

10.02 《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》                √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2024年4月24日召开的第三届董事会第十次会议和第
三届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：议案 9
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 6

  应回避表决的关联股东名称：Michael Mingyan Liu（刘明岩）、徐农、DavidFan（范湘龙）、混沌天成资管－徐农－混沌天成精选策略 18 号单一资产管理计划。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日


      A 股          688085        三友医疗          2024/5/17

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法

（一）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记
的，须在 2023 年 5 月 20 日 17:00 前送达。

（二）登记地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路 385 号公司会议室。
（三）登记方式：1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡。2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、股票账户卡、法定代表人身份证明。
3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供 1 或者 2 中需要的资料复印件。
4、公司不接受电话方式办理登记。
5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
六、  其他事项
1、本次股东大会现场会议出席者食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联 系人：王女士

联系电话：021-58266088
传真号码：021-59990826
联系地址：上海市嘉定区工业区汇荣路 385 号 上海三友医疗器械股份有限公司董事会秘书办公室
邮政编码：201815

  特此公告。

                                  上海三友医疗器械股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书

     报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

                            授权委托书

上海三友医疗器械股份有限公司：

  兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月
24 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

 序号            非累积投票议案名称            同意  反对  弃权

 1  《2023 年年度报告及其摘要》
 2  《2023 年度财务决算报告》

      《2023 年度董事会工作报告》（包含独立董事

 3  2023 年度述职报告、审计委员会 2023 年度履职

      情况报告）

 4  《2023 年度监事会工作报告》

 5  《关于 2023 年度利润分配的议案》

 6  《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

 7  《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

      《关于使用剩余超额募集资金永久补充流动资

 8  金的议案》

      《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并

 9  办理工商变更登记的议案》
10.00  《关于修订部分公司治理制度的议案》
10.01  《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
10.02  《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年    月    日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。