盈康生命:第六届监事会第七次(临时)会议决议公告

【摘要】证券代码：300143证券简称：盈康生命公告编号：2023-028盈康生命科技股份有限公司第六届监事会第七次（临时）会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开...

 证券代码：300143        证券简称：盈康生命        公告编号：2023-028
                  盈康生命科技股份有限公司

          第六届监事会第七次（临时）会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日以电话、 邮件方式向全体监事发出召开公司第六届监事会第七次（临时）会议的通知。本 次会议于2024年4月25日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦19楼董事
 会议室以现场的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事龚雯
 雯、王旭东、李超峰以现场方式出席会议并投票表决。本次会议由监事会主席龚 雯雯女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》及有关法律、法规的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

    公司监事会根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本 着对全体股东负责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，审核了公司《2024 年第一季度报告》。

    经全体监事审议后认为：董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年 第一季度报告》。


  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，公司编制了《盈康生命科技股份有限公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告》。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《盈康生命科技股份有限公司截至2024年3月31日止前次募集资金使用情况报告》。

  和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《盈康生命科技股份有限公司截至2024年3月31日前次募集资金使用情况鉴证报告》。该报告已于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  鉴于本次向特定对象发行股票的认购对象为公司控股股东青岛盈康医疗投资有限公司，系公司关联方，审议本议案时关联监事龚雯雯回避表决。

  表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

  1、第六届监事会第七次（临时）会议决议。

  特此公告。

                                      盈康生命科技股份有限公司监事会

                                              二○二四年四月二十六日