中天精装:2023年度董事会工作报告

【摘要】 深圳中天精装股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“中天精装”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法...

              深圳中天精装股份有限公司

                2023年度董事会工作报告

  2023 年，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“中天精装”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，遵循《深圳中天精装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《深圳中天精装股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

  现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

    一、2023 年经营情况回顾

  2023 年，在国际形势复杂严峻、国内房地产调整优化政策未现显著扭转态势、房企资金持续承压、终端销售未明显回温等多重超预期因素影响下，经济复苏乏力，对作为与房地产行业紧密相关的装饰行业产生了更严峻的考验，公司董事会团结和带领经营管理层及全体员工顶住压力，坚持稳健经营的一贯方针，采取“稳中求胜”和“防守并重”的经营策略，落实“保质量、保交付、保回款”的管理原则，防范资产风险，深挖经营痛点，在严峻的市场环境下，公司虽利润有所下滑但仍实现盈利，且整体运营风险较低。

  报告期内，公司实现营业收入人民币 82,286.29 万元，较上年同期减少 58.71%；
实现归属于上市公司股东的净利润人民币 833.53 万元，较上年同期减少 87.62%。具体财务数据见公司 2023 年年度报告正文之“第十节财务报告”。

    二、2023 年董事会工作回顾

  公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

    （一）董事会会议的召开情况


    2023 年度，公司共召开 6 次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求。每一
次会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成都能按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的要求进行。具体情况如下：

        届次            召开时间                    审议事项

                                      1）《关于使用可转债部分暂时闲置募集资金进行现
第四届董事会第二次会议  2023-3-10  金管理的议案》

                                      2）《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流
                                      动资金的议案》

                                      1)《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
                                      2)《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

                                      3)《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

                                      4)《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

                                      5)《关于公司2022年度财务决算报告》

                                      6)《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
                                      7)《关于计提2022年度信用减值损失和资产减值损失
                                      的议案》

                                      8)《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                      告》

                                      9)《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进
                                      行现金管理的议案》

                                      10)《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金
                                      暂时补充流动资金的议案》

                                      11)《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
                                      12)《关于公司2022年度控股股东和其他关联方款项
第四届董事会第三次会议  2023-4-26  专项说明议案》

                                      13)《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
                                      14)《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

                                      15)《关于公司拟对外出售资产的议案》

                                      16)《关于公司2023年度第一季度报告全文的议案》
                                      17)《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目
                                      变更实施方式、实施地点并延期及变更部分募集资金
                                      用途的议案》

                                      18)《关于变更部分可转债募集资金投资项目的议

                                      案》

                                      19)《关于提请召开2023年第一次可转换公司债券持
                                      有人会议的议案》

                                      20)《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序
                                      向特定对象发行股票的议案》

                                      21)《关于修订公司章程的议案》

                                      22)《关于会计政策变更的议案》

                                      23)《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

                                      1）《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议

                                      案》

                                      2）《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情
第四届董事会第四次会议  2023-8-28  况的专项报告的议案》

                                      3）《关于计提2023年半年度信用减值损失和资产减
                                      值损失的议案》

                                      4）《关于对外捐赠额度的议案》

                                      5）《关于不向下修正“精装转债”转股价格的议案》

                                      1）《关于公司2023年第三季度报告的议案》

第四届董事会第五次会议  2023-10-28  2）《关于计提2023年前三季度信用减值损失和资产
                                      减值损失的议案》

                                      1）《关于不向下修正“精装转债”转股价格的议案》
第四届董事会第六次会议  2023-11-17  2）《关于续聘会计师事务所的议案》

                                      3）《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

                                      1）《关于修订公司章程的议案》

                                      2）《关于修订独立董事工作制度的议案》

                                      3）《关于修订董事会议事规则的议案》

                                      4）《关于修订审计委员会工作制度的议案》

                                      5）《关于修订提名委员会工作制度的议案》

                                      6）《关于修订薪酬与考核委员会工作制度的议案》
                                      7）《关于修订战略发展委员会工作制度的议案》

                                      8）《关于修订股东大会议事规则的议案》

                                      9）《关于制订独立董事专门会议制度的议案》

                                      10）《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议
第四届董事会第七次会议  2023-12-12  案》

                                      11）《关于修订信息披露事务管理制度的议案》

                                      12）《关于修订对外投资管理制度的议案》

                                      13）《关于修订关联交易管理制度的议案》

                                      14）《关于修订募集资金管理制度的议案》