环球印务:2023年度董事会工作报告

【摘要】西安环球印务股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤...

            西安环球印务股份有限公司

              2023年度董事会工作报告

    2023 年，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）
董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定地发展。现就公司 2023 年度董事会工作情况作如下汇报：

    一、2023 年度公司发展经营情况

    （一）总体经营情况

    公司医药包装及消费品包装板块年度任务目标进度完成较好，利润总额较上年同期增幅明显；印刷包装供应链板块运行平稳，在全力建设金印联天津新项目的同时，销售收入、利润总额基本与去年持平；互联网数字营销板块受个别客户应收账款逾期单项计提减值准备的影响，利润指标大幅下降。

    报告期内公司整体实现营业收入 16.01 亿元，同比下降 17.07 %，归属于上
市公司股东的净利润 -2.22 亿元，同比下降 356.29%。

    (二)报告期内总体经营情况

    报告期内，公司主要管理举措：

    1、全力加速重点项目建设，赋能企业高质量发展

    一是环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目，该项目主要以新建子公司西安凌峰环球印务科技有限公司为主体实施。目前已完成生产中心及生活服务中心等基建工程，完成了部分生产线的安装调试，凌峰环球的数字化智能制造系统正处于联调联试阶段，为凌峰环球 2024 年生产运营打下坚实基础。二是医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目，该项目主要以子公司天津滨海环球印务有限公司为主体实施，目前利用现有生产车间的闲置空间，购置生产线，提
升产能。三是有序推进金印联（天津）新材料科技有限公司新建项目建设，该项目已正式启动，项目充分利用金印联作为专精特新国家“小巨人”企业的科技和专利优势，梳理整合优势资源，突出专精特新，扩大印刷包装用环保材料的市场占有率，为公司高质量发展提供强大支持。

    2、聚焦主业，做强做大医药包装及消费品包装板块

    一是加大市场开发力度，医药包装做优存量、扩大增量，强化消费品、化妆品等市场领域的开发。二是通过产品全生命周期管理要素优化等改革创新，减少库存，降低成本，实现成本节约。三是通过研发新生产技术，引进新材料、新技术、新工艺，提升产品竞争力。研发、技术的突破扩大了消费品包装业务的销售份额，在获得客户信赖的同时降低了生产成本。四是持续强化质量管理及质量体系建设，通过打造全新一代的数字化智能制造系统，建立全生产制造流程的质量管理追溯系统，以提升生产效率和产品质量。五是通过自动化、智能化生产设备、设施引进以及新工艺加工配置升级，以提升产品性能和质量，同时提高生产效率，缩短产品交付周期。

    3、深入践行数字化转型，创建智能生产制造新模式

    公司经多方调研和论证，设计构建了集团数字化建设的系统构架和蓝图规划，通过定制开发软件、引入智能硬件，打造新工厂全域数据的采集、处理、应用等系统，帮助凌峰科技新工厂实现用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新、用数据赋能，从而驱动整个工厂的业务发展和演进。通过建立包含经营管理、生产调度、设备监控、质量管理等多个方面的指标体系，实现对整个生产运营过程的全面监控和精准调度；通过 IOC 的数据整合分析，帮助公司管理者高效地运用数据来进行业务的经营决策；通过打造一个基于数据中台为核心的可视化、可量化、可优化、可预测、可决策的数据驱动的集团化智能决策体系，不断实现工业数据资产沉淀，挖掘工业数据的资产价值，实现智能化管理运营新模式。2023年天津环球获得天津市工业和信息化局颁发的“天津市数字化车间（药品包装绿色智慧印务数字化车间）”。

    4、坚持创新驱动战略，持续增强科技创新


    一是公司参与制定的国家标准《包装卡纸板折叠纸盒结构尺寸》（GB∕T25160-2022）已于 2023 年正式实施，为树立医药包装行业新标准起到积极促进作用。2023 年公司参与起草《包装药品包装的篡改验证特性》国家标准 1 项。二是公司积极与院校、科研单位合作，依托科研创新平台优势，积极筹备“科学家+工程师”的团队建设。三是探索科技创新发展路径，持续推动新技术开发。2023年北京金印联获得中国印刷工业协会“科学技术奖”三等奖。西安环球、天津环球、北京金印联、领凯科技均已通过了高新技术企业认证复审认定。

    5、严抓重管，大力加强安全生产管理

    2023 年公司严格遵守国家安全生产法律法规，持续学习习总书记安全生产
重要论述，以确保生产安全、保障员工生命健康为首要任务。以安全标准化建设为核心，层层签订年度安全目标责任书，全面落实安全生产责任；持续健全安全生产责任制、安全操作规程等系列制度，通过体系内审、安全标准化自评、应急预案更新备案等工作，保持安全管理工作的持续改善；坚持风险分级防控与隐患排查治理双重预防机制，实施全面、系统、动态的风险评估和隐患排查机制，发现安全隐患立行立改；定期开展安全生产知识培训、应急演练等活动，员工安全知识掌握度和应急处置能力明显增强；加强对于子公司的安全监管责任，严抓重管重点项目安全管理，公司管理人员深入项目基建一线，加强现场安全监管，夯实安全责任，强化安全生产监管力度，持续进行安全生产监督考核。公司坚持以人为本的原则，持续推进安全生产标准化及双预防体系建设，探索应用科技手段助力安全生产，不断优化和创新安全生产管理措施，促进企业的可持续发展。
    6、坚持党的领导核心作用，以高质量党建引领高质量发展

    2023 年，环球印务党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，
深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕环球印务中心工作，开拓创新、真抓实干，严格落实全面从严治党和党风廉政建设的部署要求，大力推进公司党建工作走深走实。2023 年度党建工作如下：

    一是突出政治引领，强化理论武装。公司党委加强学习教育，坚决做到“两个维护”，在强化公司领导班子思想政治教育，加强自身政治理论学习的同时，
紧抓各支部“三会一课”，推动基层党员的学习教育。二是周密安排部署，扎实推进主题教育。切实发挥调查研究破解难题、推动工作的重要作用。三是扎实推进党支部“两化”建设，不断加强党建工作与生产经营深度融合。四是持续开展纪律教育宣传工作。围绕“严守纪律规矩 加强作风建设”主题，扎实推进纪律教育，筑牢廉洁思想防线。五是积极开展各项实践活动。通过组织开展“以学铸魂强党性，强国有我新征程”学习、读书月、常态化宣讲、微视频宣传等活动，引导广大员工勇担新使命，奋进新征程！

    二、2023 年董事会运行情况

    （一）董事会召开情况

    报告期内，公司共召开董事会 9 次。会议在通知、召集、议事程序、表决方
式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。具体情况如下：

    1、第五届董事会第二十次会议

    第五届董事会第二十次会议于 2023 年 1 月在公司会议室召开，会议审议并
通过选举董事长暨法定代表人变更、调整公司第五届董事会专业委员会委员 2 项议案。

    2、第五届董事会第二十一次会议

    第五届董事会第二十一次会议于 2023 年 4 月在公司会议室召开，会议审议
并通过子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目 1 项议案。

    3、第五届董事会第二十二次会议

    第五届董事会第十六次会议于 2023 年 4 月在公司会议室召开，会议审议并
通过 2022 年度董事会工作报告、2022 年度总经理工作报告、2023 年度投资计划、2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算方案、2022 年度利润分配预案、2022 年年度报告及其摘要、2023 年度内部审计计划、2023 年度公司经理层年度经营业绩责任书等 21 项议案。


    4、第五届董事会第二十三次会议

    第五届董事会第二十三次会议于 2023 年 5 月在公司会议室召开，会议审议
并通过关于环球印务经理层及其他班子成员 2022 年度经营业绩指标考核情况与兑现方案、关于召开 2022 年度股东大会 2 项议案。

    5、第五届董事会第二十四次会议

    第五届董事会第二十四次会议于 2023 年 8 月在公司会议室召开，会议审议
并通过公司 2023 年半年度报告及其摘要、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、审议 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 4 项议案。

    6、第五届董事会第二十五次会议

    第五届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月在公司会议室召开，会议审议
并通过关于增补公司第五届董事会董事、聘任公司总经理、提请召开 2023 年第二次临时股东大会 3 项议案。

    7、第五届董事会第二十六次会议

    第五届董事会第二十六次会议于 2023 年 9 月在公司会议室召开，会议审议
并通过关于为控股子公司向供应商申请赊销额度提供担保 1 项议案。

    8、第五届董事会第二十七次会议

    第五届董事会第二十七次会议于 2023 年 10 月在公司会议室召开，会议审议
并通过 2023 年第三季度报告、修订独立董事工作制度、关于应收账款单项计提资产减值准备 3 项议案。

    9、第五届董事会第二十八次会议

    第五届董事会第二十八次会议于 2023 年 12 月在公司会议室召开，会议审议
并通过关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人、公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人、提请召开 2024 年第一次临时股东大会 3 项议案。

    （二）董事会专业委员会及独立董事履职情况


    2023 年各专门委员会本着勤勉尽职的原则，按照有关法律法规、规范性文
件及公司各专门委员会工作制度的有关规定开展相关工作。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

    1、战略委员会

    2023 年，战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定积
极开展工作，认真履行职责。报告期内，战略委员会按规定召开了 4 次会议。为满足公司经营发展要求，就关于子公司对外投资设立新公司并建设新材料项目、2023 年度投资计划等事宜，给出了具有前瞻性的专业意见，并同意将上述议案提交董事会审议。2023 年度战略委员会为公司持续、稳健发展提供了科学的战略决策及战略层面的支持。

    2、提名委员会

    2023 年，提名委员会根据《董事会提名委员会工作细则》及其他有关规定积
极开展工作，认真履行职责。报告期内，提名委员会按规定召开了 2 次会议，会议审议了关于增补第五届董事会董事、关于聘任公司总经理、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人和关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案，并同意将上述议案提交董事会审议。
    3、审计委员会

    2023 年，审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定积
极开展工作，认真履行职责。2023 年，审计委员会共召开了 4 次会议，审议了2022 年度财务决算报告、2023 年度财务预算方案、2022 年度利润分配预案、2022年年度报告及其摘要、2023 年度内部审计计划、2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、续聘 2023 年度财务及内控审计机构、2023 年度公司为控股子公司提供担保额度等相关议案，定期了解公司