锐科激光:第三届监事会第二十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300747证券简称：锐科激光公告编号：2024-026武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召...

证券代码：300747        证券简称：锐科激光      公告编号：2024-026
                  武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                  第三届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日 13:30 以通讯会议形式召开了第三届监事会第二十次会议，会议由公司监
事会主席刘华兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式送
达全体监事。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度财
务预算报告的议案》。

    经审核，监事会认为：编制的《公司 2024 年度财务预算报告》是本着谨慎
性原则，结合市场和业务拓展计划，在公司的预算基础上，按合并报表的要求，依据 2024 年经营计划进行编制的，2024 年度财务预算合理。

    2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第一
季度报告的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024 年第一季度报告》。

    三、备查文件

    1.公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

                                武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                  2024 年 4 月 25 日