锐科激光:第三届董事会第三十次会议决议公告

【摘要】证券代码：300747证券简称：锐科激光公告编号：2024-025武汉锐科光纤激光技术股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召...

证券代码：300747        证券简称：锐科激光      公告编号：2024-025
                  武汉锐科光纤激光技术股份有限公司

                  第三届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月
25 日 10:00 以通讯会议形式召开了第三届董事会第三十次会议，会议由公司董
事长陈正兵先生召集并主持。通知已于 2024 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达全
体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下议案：

    1．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度环
境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》。

    为深入贯彻落实国务院国资委、中国证监会提高上市公司质量工作的有关部署和要求，公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号－－可持续发展报告（试行）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号－－创业板上市公司规范运作》等制度的规定，编制完成了《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

    2．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度经
营计划（草案）的议案》。

    为持续推动公司向更高质量、更好效益、更强竞争力、更大影响力阔步发展，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，总结复盘 2023 年经营情况，深刻分析当前形势变
化，紧密围绕“坚决打赢六大攻坚战，坚决攻克十大专项工程，全力实现年度经营目标”的工作目标，制定了 2024 年经营计划。

    3．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度固
定资产投资计划的议案》。

    为保障公司经营管理，提升研发及生产能力，公司 2024 年固定资产投资计
划总计 3.699 亿元。

    4．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度财
务预算报告的议案》。

    公司根据战略发展目标和2023年度财务决算情况，结合公司2024年度生产经营计划及研制大纲，按照企业会计准则及相关规定，对公司2024年度的财务预算进行了编制。

    （1）经营方面，公司在保持国内市场占有率的情况下，稳扎稳打，规模逐步扩张的同时，动态推进产销协同，调整生产经营节奏，发力推进降本增效等行动，以在2024年提升公司盈利能力。

    （2）资金方面，公司在综合考虑融资产品特点、资金成本、保证金存放比例、服务便捷性等因素的基础上，合理调配公司与子公司融资额度，融资品种和额度视公司运营资金的实际需求确定，整体控制在有息负债预算额度范围内。
    （3）完成公司2024年度财务预算目标的措施方面，一是加强成本管控，全力推动降本增效工作；二是加大公司内部精细化管理力度，提升经营质量；三是完善研发创新体系建设，提升综合竞争力，创造利润增长点；四是强化预算执行控制，完善预算考核体系。

    经审核，董事会认为《公司 2024 年度财务预算报告》符合公司实际情况，
符合公司的经营情况和财务状况，2024 年度财务预算报告具有合理性。

    本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

    5．以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年第一
季度报告的议案》。

    经审核，董事会认为《公司 2024 年第一季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，具体内容
详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

    三、备查文件

    1.公司第三届董事会第三十次会议决议；

    2.公司第三届监事会第二十次会议决议；

    3.第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议。

    特此公告。

                                    武汉锐科光纤激光技术股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2024 年 4 月 25 日