漫步者:关于增加2024年度公司日常关联交易预计公告

【摘要】深圳市漫步者科技股份有限公司关于增加2024年度公司日常关联交易预计公告证券代码：002351证券简称：漫步者公告编号：2024-023深圳市漫步者科技股份有限公司关于增加2024年度公司日常关联交易预计公告本公司及董事会全体成员保证信息披...

                                                    深圳市漫步者科技股份有限公司
                                      关于增加 2024 年度公司日常关联交易预计公告

证券代码：002351              证券简称：漫步者            公告编号：2024-023
            深圳市漫步者科技股份有限公司

      关于增加2024年度公司日常关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）关联交易概述

  深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第六届董事会第八次会议审议通过《2024 年度公司日常关联交易的议案》，预计 2024 年度日常关联交易额度累计约 12,998.69 万元。具体详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2024-005。

  根据业务发展和生产经营的需要，拟增加本公司全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司 Edifier Japan 与凡特创选有限公司及其子公司 VENTCHOICEPTY LTD 的 2024 年度日常关联交易预计，前述日常关联交易预计额度共约1,500.00 万元，去年前述同类交易实际发生额为 0 万元。增加后，本公司 2024年度日常关联交易预计额度调整为 14,498.69 万元。

  以上日常关联交易经公司 2024 年 4 月 24 日第六届董事会第十次会议及第六
届监事会第七次会议审议通过，审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。上述增加日常关联交易预计额度在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

    （二） 预计日常关联交易类别和金额

                                                                    单位：万元

 关联交易                    关联交易  关联交易定  合同签订金额  截至披露日    2023年
                关联人

  类别                        内容      价原则      或预计金额    已发生金额    发生金额

              凡特创选有限  销售音箱

                                          协议价格        1,000.00            0          0
 委托关联人      公司        耳机等

 销售产品    VENTCHOICE  销售音箱

                                          协议价格          500.00            0          0
                PTY LTD      耳机等

  合计            -            -          -            1,500.00            0          0


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    二、关联人介绍和关联关系

  （1） 凡特创选有限公司

    ① 基本情况：法定代表人：Alan；注册资本：10 万美元；注册地址：香港皇
后大道中 367-375 号, The L Plaza, 21 楼 2101 室；经营范围：进出口贸易。

  截至 2023 年末，总资产 1,286.54 万元，净资产 692.74 万元，2023 年度营
业收入 2,090.31 万元，净利润 115.85 万元。

    ② 与上市公司的关联关系：该公司为过去十二个月内本公司曾间接持股51%
的原控股子公司（2024年3月末本公司已将所持该公司股权全部转让给其他主体）。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。
    ③ 履约能力分析：凡特创选有限公司依法存续且经营正常，财务状况良好，
具备良好的履约能力。

  （2）VENTCHOICE PTY LTD

    ①基本情况：法定代表人：Fei Wu；注册地址：1-5 Longford Ct Springvale VIC
3171 Australia；经营范围：进出口贸易。

  截至2023年末，总资产402.49万元，净资产-34.21万元，2023年度营业收入787.58万元，净利润-5.79万元。

    ②与上市公司关联关系：该公司为过去十二个月内本公司曾间接持股51%的原控股子公司（2024年3月末本公司已将所持该公司股权全部转让给其他主体）。该关联人符合《股票上市规则》6.3.3规定的关联关系情形，系本公司的关联法人。
    ③ 履约能力分析：VENTCHOICE PTY LTD依法存续且经营正常，财务状况
良好，具备良好的履约能力。

    三、关联交易主要内容

    1、关联交易主要内容

  上述关联交易的价格将按照公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定。
    2、关联交易协议签署情况

  本公司全资子公司爱德发国际有限公司及其子公司Edifier Japan与凡特创选有限公司及其子公司VENTCHOICE PTY LTD之间的销售产品将根据销售情况分批签署销售合同。

  以上关联交易已按照深交所相关披露规则由董事会审议通过并公告，2024年

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度暂无新预计关联交易。

    四、关联交易目的和对公司经营的影响

  上述日常关联交易系公司日常经营活动所需，交易价格依据市场条件公开、合理地确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。
    五、独立董事意见

  本议案已经2024年第三次独立董事专门会议审议并全票通过：公司增加2024年度日常关联交易预计事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公开、合理地确定，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和全体股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。我们同意将该议案提交至公司第六届董事会第十次会议审议。

    六、备查文件目录

  1、公司《第六届董事会第十次会议决议》；

  2、公司《第六届监事会第七次会议决议》；

  3、公司《2024年第三次独立董事专门会议决议》。

    特此公告。

                                          深圳市漫步者科技股份有限公司
                                                    董 事 会

                                            二〇二四年四月二十六日