凤凰航运:董事会决议公告

【摘要】证券代码：000520证券简称：凤凰航运公告编号：2024-006凤凰航运（武汉）股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况...

    证券代码：000520        证券简称：凤凰航运      公告编号：2024-006
          凤凰航运（武汉）股份有限公司

          第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16
日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年
4 月 24 日在公司总部 10 楼会议室以现场方式召开。本次会议由张军董事长主持
召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部
监事和高管人员列席了会议。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经参会董事审议，作出以下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

    《 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 深 交 所 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    本议案尚需提交股东大会进行审议。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （三）审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

    《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》详见上海证券报
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    本议案尚需提交股东大会进行审议。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预
算报告的议案》

    《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》具体内容详见深
交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    本议案尚需提交股东大会进行审议。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （五）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
    《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。

    因此，我们认为公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （六）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

    各独立董事的《凤凰航运独立董事述职报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


    修订后的《公司独立董事工作制度》的具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （八）审议通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》

    《公司独立董事专门会议工作制度》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （九）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

    经大信会计师事务所审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润-0.08
亿元，加上年初未分配利润-26.71 亿元，本年度可供股东分配利润为-26.79 亿元。

    由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

    独立董事意见：我们审查了公司提出的利润分配预案。公司 2023 年度年末
可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意本次利润分配方案。

    本议案尚需提交股东大会进行审议。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （十）审议通过了《关于董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核结果与 2024
年薪酬考核指标的议案》

    经公司董事会薪酬与考核委员会考核计算，高管人员 2023 年度绩效未达标，
绩效工资考核结果为 0。

    2024 年度考核指标：经营收入 10.50 亿元，净利润 2,100 万元。

    独立董事意见：

    公司对董事、高级管理人员确立薪酬标准、实施考核，是规范公司法人治理结构，完善现代企业管理制度的客观要求，可以有效地激励，提高工作积极性、
主动性，与公司股东的利益保持一致。公司 2023年度薪酬考核结果与制订的 2024年考核指标，符合公司董事会制定的薪酬考核方案。

    我们同意 2023 年度考核结果与 2024 年度考核指标。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （十一）审议通过了《关于修订高管人员薪酬考核办法的议案》

    《 公 司 高 管 人员 薪 酬 考 核办 法 》 详见 同 日 深 交 所 和巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

    独立董事意见：

    公司根据市场变化，适时调整高管人员薪酬考核办法，可以激励高管团队提高工作积极性、主动性、创造性，推动公司提质增效。

    我们同意该薪酬考核办法。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    （十二）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

    《 公 司 2024 年 第 一 季 度 报 告 》 详 见 同 日 深 交 所 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    （十三）审议通过了《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

    公司董事会同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，聘期一年，审计费用合计为 75 万元（不含税），其中 2024 年度财务
报告审计费用为 50 万元，2024 年度内部控制审计费用为 25 万元。本议案的具
体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于聘请 2024年度审计机构的公告》。

    独立董事发表事前认可意见和独立意见如下：

    一、事前认可意见：

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计要求。

    我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构。

    二、独立意见：

    经核查，公司本次聘任 2024 年度审计机构的程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度审计工作的要求，能够独立对公司进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。

    我们同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构并提交公司股东大会审议。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

    （十四）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

    公司定于 2024 年 5 月 17 日 14：30 召开 2023 年年度股东大会，具体内容详
见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

    表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                  凤凰航运（武汉）股份有限公司董事会
                                            2024 年 4 月 26 日