爱婴室:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：603214证券简称：爱婴室公告编号：2024-034上海爱婴室商务服务股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：603214        证券简称：爱婴室    公告编号：2024-034

      上海爱婴室商务服务股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号
  楼 5 层爱婴室 1 号会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    8

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            56,195,901

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          39.9923

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次股东大会由上海爱婴室商务服务股份有限公司董事会召集，采用现场投
票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长施琼先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《公司章程》的相关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，职工监事张怀兵、戴蓉因公务原因未出席本
  次会议；
3、董事会秘书高岷出席；财务副总裁龚叶婷列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      56,195,901 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

2、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      56,195,901 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

3、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      56,195,901 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

4、 议案名称：2023 年度独立董事述职报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      56,195,901 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

5、 议案名称：2023 年度内部控制评价报告

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                              （%）            （%）

    A 股      56,195,901 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

6、 议案名称：关于编制 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例
                                                              （%）

    A 股      56,195,901 100.0000      0 100.0000      0  0.0000

7、 议案名称：关于制定 2023 年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      56,195,901 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

8、 议案名称：关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权


                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      56,195,901 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

9、 议案名称：关于预计 2024 年度向金融机构融资授信的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      56,195,901 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

10、  议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      56,195,901 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

11、  议案名称：关于 2024 年度续聘外部审计机构的议案

  审议结果：通过
表决情况：


  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      56,195,901 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

12、  议案名称：关于确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬并拟定
  2024 年度薪酬方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股        3,247,100 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

(二)  现金分红分段表决情况

                      同意              反对            弃权

                票数    比例（%）  票数  比例（%）  票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东  49,080,855  100.0000    0  0.0000        0  0.0000

持股 1%-5%普

通股股东      6,339,000  100.0000    0  0.0000        0  0.0000

持股 1%以下

普通股股东      776,046  100.0000    0  0.0000        0  0.0000

其中:市值 50
万以下普通股

股东                100  100.0000    0  0.0000        0  0.0000

市值 50 万以

上普通股股东    775,946  100.0000    0  0.0000        0  0.0000
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称            同意          反对        弃权

 序号                        票数    比例（%） 票  比例  票  比例
                                              数  （%）  数  （%）

7      关于制定2023年度利润  3,247,100  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      分配预案的议案

10    关于使用闲置自有资金  3,247,100  100.0000    0  0.0000    0  0.0000
      进行委托