国电南瑞:国电南瑞2023年年度报告

【摘要】公司代码：600406公司简称：国电南瑞国电南瑞科技股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法...

公司代码：600406                                          公司简称：国电南瑞

        国电南瑞科技股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人山社武、主管会计工作负责人方飞龙及会计机构负责人（会计主管人员）张磊声
  明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并会计报表 未分配利润为30,221,864,872.43元，母公司累计可供分配利润为2,671,996,965.40元（在本次 利润分配实施前公司将通过收缴下属子公司投资收益以支撑本次利润分配）。综合考虑公司业 务发展规划、未来资金需求、投资者回报等因素，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣除公司回购专用证券账户持有的股票数量为基数，每10股派发现金红利5.4元 （含税）。截至2024年3月31日，公司总股本8,032,824,078股，扣除公司回购专用证券账户持 有本公司股份17,632,156股后，可参与利润分配的股份数量为8,015,191,922股，以此计算拟派 发现金红利4,328,203,637.88元（含税），占2023年归属于上市公司股东的净利润的60.25%。 2023年度，公司就回购A股股份支付资金总额为114,359,434.66元（不含交易费用），与拟派发 现金红利总额合计4,442,563,072.54元，占2023年归属于上市公司股东的净利润的61.84%。

  在实施权益分派的股权登记日前可参与利润分配股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  公司存在的风险主要有市场环境风险、人才风险、技术创新风险、海外经营风险，具体风险内容和对策详见本报告第三节第六条第（四）款“可能面对的风险”阐述。
十一、 其他
□适用 √不适用


                    致 股 东

尊敬的各位股东：

    二十载砥砺奋进，二十载春华秋实。2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之
年，也是国电南瑞上市 20 周年，在国电南瑞发展史上具有里程碑意义。

    2023 年 7 月 6 日，习近平总书记亲临南瑞考察调研，对南瑞为国家整个电网系统
安全、效率、智能化发挥的重要作用表示肯定，对南瑞聚焦“国之大者”，加快推动关键技术、核心产品迭代升级和新技术智慧赋能，提高国家能源安全和保障能力提出殷切希望，勉励年轻研发人员要立志高远、脚踏实地，一步一步往前走，以十年磨一剑的韧劲，以“一辈子办成一件事”的执着，攻关高精尖技术，成就有价值的人生，并要求我们将企业继续办好。这是南瑞全体干部员工的无上荣耀，为国电南瑞立志高远、谱写新篇提供了航标指引。

    过去的一年，面对复杂严峻的内外部形势和诸多超预期风险挑战，国电南瑞上下团结一心、攻坚克难，全年实现营业收入 515.73 亿元，较上年同期增长 10.13%，实现归属于上市公司股东的净利润 71.84 亿元，较上年同期增长 11.44%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69.5 亿元，较上年同期增长 10.43%，基本每股
收益 0.9 元。入选“中国 ESG 上市公司科技创新先锋 30”榜单，连续 9 年信息披露工
作被上交所评为 A 类单位。企业稳健的发展态势、持续的分红政策，进一步树立了责任央企良好形象，得到了广大投资者的充分认可。

    我们坚持自立自强，科技创新积蓄更大动能。获批建设电网运行风险防御技术与装备全国重点实验室。研发世界首套可控换相换流阀（CLCC）等系列重量级成果。“特高压直流与柔性输电高端装备攻关团队”获国家卓越工程师团队表彰。牵头和参与发
布国际标准 3 项，获省部级以上科技奖励 123 项，27 项成果通过权威鉴定达国际领先
水平。

    我们坚持提速加力，产业升级实现更大发展。传统优势业务持续巩固，新一代调度技术支持系统完成首批 6 个试点工程切主运行，现货市场、新一代集控、新一代用采实现批量部署。自主可控安全装置、配网可信计算产品、电力 5G 终端实现系列化
应用。新兴业务加快发展，已实现 1200V、1700V 中低压 IGBT 产品自主可控和 3300V、
4500V 高压 IGBT 产品的挂网应用。设立瑞腾科技拓展信创业务，南京南瑞半导体有限公司入选“专精特新”小巨人企业。国际业务快速回暖，签订智利 CGE 智能电表等重
大项目，印尼 AMI 主站系统等重大工程成功投运。

    我们坚持精益管控，内部管理发挥更大效能。高标准推进“科改行动”，持续完善现代法人治理机制。深入开展“合规管理提升年”专项行动，保障了企业稳健发展。“一事一策”加快推进款项催收。

    我们旗帜领航，强根铸魂汇聚更大合力。扎实开展主题教育，圆满完成既定任务。实施“院士成就、领军成长、专业夯基”三大工程，加速培养大专家、大人才。加强高层次人才培养，新增省部级专家人才 7 名，3 人获江苏省“333 工程”培养支持专项。

    展望未来，党中央提出大力推动我国新能源高质量发展，加强大型风电光伏基地和外送通道建设，进一步建设好新能源基础设施网络，推进电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，加快建设新型能源体系。国家电网公司首创提出打造数智化坚强电网，亟需行业领军企业在数能融合技术上提供坚强支撑。国家电网公司、南方电网、发电集团等投资快速增长，持续保持高位，特高压、新能源、数字化转型、工业互联网、新型储能等领域新机遇持续涌现，这些正是国电南瑞所专所长所精，企业发展大有可为、未来可期。

    在新时代新征程上，国电南瑞将牢记嘱托、感恩奋进，全力推动创新能力、产业实力、人才素质、管理效能、党建优势取得新领先，奋力打造“世界级的能源互联网高科技领军企业”，为能源低碳绿色转型、中国式现代化建设贡献更大力量！

                                                      2024 年 4 月 24 日


                            目录


第一节    释义 ...... 7

第二节    公司简介和主要财务指标......11
第三节    管理层讨论与分析...... 16
第四节    公司治理...... 42
第五节    环境与社会责任...... 75
第六节    重要事项...... 79
第七节    股份变动及股东情况...... 97
第八节    优先股相关情况...... 109
第九节    债券相关情况......110
第十节    财务报告......111

                    载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
                    员）签名并盖章的会计报表原件。

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    报告期内，上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》上
                    公开披露过的所有公司原件的正本及公告原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

国电南瑞、公司、本公司、上          指          国电南瑞科技股份有限公司

市公司

南瑞集团                            指          南瑞集团有限公司，为本公司控股股东

国网电科院                          指          国网电力科学研究院有限公司，为本公
                                                  司间接控股股东

国网公司、国家电网公司              指          国家电网有限公司，为本公司最终控股
                                                  股东

                                                  中国电力财务有限公司，为国网公司控
中国电财                            指          股子公司，系经中国人民银行批准并接
                                                  受中国银行保险监督管理委员会监管
                                                  的非银行金融机构

南瑞继保、继保电气                  指          南京南瑞继保电气有限公司

南控公司                            指          国电南瑞南京控制系统有限公司

信通科技                            指          南京南瑞信息通信科技有限公司

普瑞工程                            指          中电普瑞电力工程有限公司

普瑞科技                            指          中电普瑞科技有限公司

                                                  北京国网普瑞特高压输电技术有限公
普瑞特高压                          指          司（现已更名为：北京南瑞普瑞用电技
                                                  术有限公司）

设计公司                            指          南瑞电力设计有限公司（现已更名为：
                                                  南瑞工程技术有限公司）

国资委                              指          国务院国有资产监督管理委员会

中国证监会                          指          中国证券监督管理委员会

上交所                              指          上海证券交易所

《公司法》                          指          《中华人民共和国公司法》

《证券法》