威腾电气:威腾电气集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：688226证券简称：威腾电气公告编号：2024-018威腾电气集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、...

证券代码：688226        证券简称：威腾电气      公告编号：2024-018
            威腾电气集团股份有限公司

      关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    重要内容提示：

   是否需要提交股东大会审议：否

   日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联人形成较大的依赖。

    一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  威腾电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开
的第三届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。会议审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，我们同意公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该项议案提交董事会审议。


    公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事
 会第二十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，非关联董事一致表决通过，审议 程序符合相关法律法规的规定。本次日常关联交易额度预计事项无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易为公司开展日常生产
 经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价 格，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性， 且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此我们一致同意 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

    （二）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                        单位：元

                                      本年年初                          本次预计
关联                          占同类  至披露日                  占同类  金额与上
交易  关联人  本次预计金额  业务比  与关联人  上年实际发生  业务比  年实际发
类别                            例    累计已发      金额        例    生金额差
                                      生的交易                          异较大的
                                        金额                              原因

      诺得网

向关  络科技

联人  股份有  7,000,000.00  0.33%      0      6,261,128.29    0.29%

采购  限公司

服务    小计    7,000,000.00  0.33%      0      6,261,128.29    0.29%

      马克威

      尔（广                                                            实际业务
      州）电  16,000,000.00  0.58%      0      6,884,502.85    0.25%    需求
向关  气有限
联人    公司
销售  大连城

 产    投威腾

品、  电气科  5,000,000.00  0.18%      0        817,009.88    0.03%  实际业务
商品  技有限                                                              需求
        公司

        小计  21,000,000.00  0.76%      0      7,701,512.73    0.28%

    合计      28,000,000.00  1.09%      0      13,962,641.02  0.57%


  注：

  1、“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务的发生额；

  2、以上列示金额均为不含税金额；

  3、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。

  4、2023 年 9 月，“诺得物流股份有限公司”更名为“诺得网络科技股份有限公司”
  （三）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                    单位：元

 关联交易                  上年（前次）预  上年（前次）实  预计金额与实际
  类别        关联人        计金额        际发生金额    发生金额差异较
                                                                大的原因

            诺得网络科技    6,500,000.00      6,261,128.29          -

向关联人购  股份有限公司

 买原材料      小计        6,500,000.00      6,261,128.29          -

            马克威尔（广

            州）电气有限    20,000,000.00    6,884,502.85      实际业务需求
                公司

向关联人销  大连城投威腾

售产品、商  电气科技有限    5,000,000.00      817,009.88      实际业务需求
  品          公司

            杭州长昊新能  300,000,000.00        0

            实业有限公司                                      实际业务需求
                小计      325,000,000.00    7,701,512.73

  合计          -        331,500,000.00    13,962,641.02          -

  注：以上列示金额均为不含税金额；

  二、关联人基本情况和关联关系

  （一）关联人基本情况及关联关系说明

  1、诺得网络科技股份有限公司(原“诺得物流股份有限公司”）

  公司名称            诺得网络科技股份有限公司

统一社会信用代码        913211007651402082

  企业类型            股份有限公司（非上市）

  成立日期            2004/8/16

  注册地址            镇江市金润大道珠峰路 1 号

  法定代表人          赵国荣


    注册资本            19,922 万元人民币

                          网络货运，无车承运，道路普通货物运输，多式联运，大

                          型物件运输，国际运输代理，货物专用运输（罐式），货

                          物专用运输（集装箱），普通货物搬运装卸，仓储服务，

                          保税仓储业务，停车场服务，软件研发与销售，物流平台

                          的咨询、建设、运营、服务和管理，信息技术咨询、研发

                          与销售服务，云计算、大数据咨询开发与服务；物联网软

                          件与硬件的研发、销售。自营和代理各类货物及技术进出

                          口业务。产品包装设计。设计、制作、代理、发布各类广

    经营范围            告；汽车销售；汽车租赁；车船配件、润滑油、轮胎、汽

                          车养护用品销售；增值电信业务；在线数据处理与交易处

                          理业务；信息服务业务。（其中涉及许可经营项目的，按

                          许可证所核范围和方式经营）（依法须经批准的项目，经

                          相关部门批准后方可开展经营活动）

                          一般项目：无船承运业务；国内船舶代理；非居住房地产

                          租赁；煤炭及制品销售；专用化学产品销售（不含危险化

                          学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主

                          开展经营活动）

    主要股东或实际控制人  实际控制人为自然人赵国荣，持股 30.51%

                          2023 年上半年经审计总资产为 8.80 亿元，净资产为 4.17 亿

    主要财务数据        元，营业收入 6.06 亿元，净利润-767.15 万元；该公司为新

                          三板公司，2023 年度数据尚未披露

  与上市公司的关联关系：公司董事李玉连先生在诺得网络科技股份有限公司任董事一职，因此认定诺得网络科技股份有限公司为公司关联方。

  2、马克威尔（广州）电气有限公司

    公司名称            马克威尔（广州）电气有限公司

 统一社会信用代码          9144010106332466XP

    企业类型