依依股份:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：001206证券简称：依依股份公告编号：2024-017天津市依依卫生用品股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经天津市依...

证券代码：001206          证券简称： 依依股份          公告编号：2024-017
          天津市依依卫生用品股份有限公司

      关于召开2023年年度股东大会通知的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，公司将于2024年5月20日（星期一）召开2023年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开和出席情况

  1、股东大会届次：2023年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  公司第三届董事会第十三次会议审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》等规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2024年5月20日（星期一）14:00

  网络投票时间：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日9:15-15:00期间任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
  （3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日2024年5月13日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

    二、会议审议事项

 提案编码        提案名称                      该列打勾的栏目可以投票

    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

 非累积投票提案

    1.00  《公司2023年度董事会工作报告》                  √


 2.00  《公司2023年度监事会工作报告》                  √

 3.00    《公司2023年度财务决算报告》                    √

 4.00    《公司2024年度财务预算报告》                    √

        《关于2023年年度报告全文及其摘要的

 5.00    议案》                                          √

        《关于续聘公司2024年度审计机构及内

 6.00    部控制审计机构的议案》                          √

        《关于公司2024年度非独立董事及高级

 7.00    管理人员薪酬方案的议案》                        √

        《关于公司独立 董 事 2024 年 津 贴标准的

 8.00    议案》                                          √

        《关于公司2024年度监事薪酬方案的议

 9.00    案》                                            √

        《关于公司<未来三年（2023-2025年）股

10.00  东回报规划>的议案》                            √

11.00  《关于公司2023年度利润分配预案》                √

        《关于授权董事会制定中期分红方案的

12.00  议案》                                          √


  上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的相关公告。

  公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天津市依依卫生用品股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

      上述提案7、9，关联股东需回避表决且不可接受其他股东委托投票，但股东授
  权有明确投票意见的除外。

  为更好地维护中小投资者的利益，上述提案6、7、8、10、11、12的表决结果需要对中小投资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项

  1、登记时间：2024年5月15日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00

  2、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

  3、登记手续：

  （1）自然人股东应持本人身份证、股票账户卡或持股凭证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡及身份证在通知中确定的登记时间办理参会登记手续。

  （2）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件二）及委托人股东账户卡在通知确定的登记时间办理参会登记手续。

  （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准，需在2024年5月15日17:00前送达或发送电子邮件至
zhengquanbu@tjyiyi.com，并来电确认）。本次会议不接受电话登记。

  参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。


  4、登记地点及联系方式：

  登记地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司证券部

  联系人：证券部

  联系电话：022-87986666

  联系传真：022-87987888

  联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

  邮编：300380

  5、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

  6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，本次股东大会的进程按当日通知进行。

  7、其他事项：本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作的内容和格式详见附件一。

    五、备查文件

  1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

  2、《天津市依依卫生用品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

      特此公告。

                                            天津市依依卫生用品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2024年4月26日

  附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361206”，投票简称为“依依投票”。

  2、填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9:15至下午15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所
投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

                      授权委托书

天津市依依卫生用品股份有限公司：

  兹委托                    先生（女士）代表本人（本单位）出席天津市依
依卫生用品股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿进行表决。

 提案编          提案名称          该列打勾的栏  同意  反对  弃权
  码                                目可以投票

        总议案：除累积投票提案外

 100    的所有提案                      √

非累积投票提案

 1.00  《公司2023年度董事会工作报      √

      告》

 2.00  《公司2023年度监事会工作报      √

      告》

 3.00  《公司2023年度财务决算报        √

        告》

 4.00  《公司2024年度财务预算报        √

        告》

 5.00  《关于2023年年度报告全文