中京电子:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：002579证券简称：中京电子公告编号：2024－028惠州中京电子科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。惠州中京电子科技...

证券代码：002579          证券简称：中京电子          公告编号：2024－028
            惠州中京电子科技股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

  惠州中京电子科技股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第五届董事会
第二十一次会议及第五届监事会第十六会议，分别审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》。现将有关事宜公告如下：

  一、2023 年度利润分配预案基本情况

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-13,721.10万元，期末母公司可分配利润为10,018.92万元。

  根据公司未来资金支出计划，结合目前经营情况营，公司董事会拟定公司2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  二、关于 2023 年度拟不进行利润分配的原因

  公司2023年度，公司经营业绩亏损，综合考虑公司实际经营以及未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司董事会研究决定2023年度不进行利润分配。

  公司本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》、《惠州中京电子科技股份有限公司未来三年（2023-
2025）股东回报规划》等法律法规的规定，符合公司可持续发展的实际情况。
  三、本次利润分配预案的决策程序

  1、董事会


  公司2023年度利润分配方案经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，并同意提交2023年年度股东大会审议。

  2、监事会

  监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况，以及未来资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑。符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益情形。

  四、其他说明

  1、留存未分配利润的预计用途

  公司2023年度未分配利润滚存至下一年度，同时满足内生式增长和外延式发展所需的资金需求，可为公司中长期发展战略的顺利实施提供可靠的保障，为公司及股东谋求利益最大化，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

  2、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

  公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并按照规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参与股东大会决策提供便利。

  3、为增强投资者回报水平拟采取的措施

  公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展战略规划，努力提升经营业绩和经营质量，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果，提升投资者回报水平。

  特此公告。

                                        惠州中京电子科技股份有限公司
                                                2024 年 4 月 24 日