华峰铝业:独立董事2024年第一次会议决议

【摘要】华峰铝业:独立董事2024年第一次会议决议上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司*）独立董事2024年第一次专门会议于2024年4月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月12日以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独...

华峰铝业:独立董事2024年第一次会议决议
上海华峰铝业股份有限公司（以下简称“公司*）独立董事2024年第一次专
门会议于2024年4月25日以通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月12
日以电子邮件等方式送达全体独立董事。本次会议应出席独立董事2人，实际出
席独立董事2人，全体独立董事会前一致推举独立董事彭涛为第四届董事会独立
董事专门会议的召集人和主持人。会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司
独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》的相关规定。
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