华峰铝业:公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易情况预计的公告

【摘要】证券代码：601702证券简称：华峰铝业公告编号：2024-004上海华峰铝业股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易情况预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大...

    证券代码：601702      证券简称：华峰铝业        公告编号：2024-004

              上海华峰铝业股份有限公司

          关于2023年度日常关联交易执行情况

        及2024年度日常关联交易情况预计的公告

          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示：

           本事项尚需提交股东大会审议。

           日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的2024年度日常关联交易事项

          是公司正常生产经营需要，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东利益的情

          形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响；公司主要业务、收入、利润

          来源对关联交易无重大依赖，不会影响上市公司的独立性。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    2024年4月25日召开的公司第四届董事会第八次会议（表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权）、第四届监事会第八次会议（表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权）审议通过了《公司关于2023年度日常关联交易执行情况和2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈国桢先生、YouRuojie女士回避表决，公司其他非关联董事全票同意通过本议案。关联监事潘利军先生回避表决，公司其他非关联监事全票同意通过本议案。

    该议案将提交公司 2023年 年度股东大会审议。关联股东华峰集团有限公司、平阳诚朴投资合伙企业（有限合伙）、尤金焕、尤小华将回避表决。

    公司于2024年4月25日召开的2024年度第一次独立董事专门会议对2023年日常关联交易执行情况和2024年日常关联交易预计进行了核查和审议，经审议，公司全体独立董事对上述情况和计划发表了同意意见。


    （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

                                                                      单位：万元

                                          2023 年预计  2023 年实际  预计金额与实际发生

  关联交易类别          关联人

                                              金额      发生金额    金额差异较大的原因

                钱彩霞                          4.32        2.16  合同不再续签

 向关联人租赁房  上海华峰普恩聚氨酯有限

 屋                                                            0.73  未预计到租赁业务

                公司

                小计                            4.32        2.89

                浙江峰客电气有限公司            5.00              采购业务未启用

                华峰集团上海工程有限公

                                                35.00        5.77  实际未达到工程进度

                司

 向关联人采购商  HUAFON SINGAPORE                                    根据经营业务情况关

                                            18,000.00    4,146.61

 品、接受劳务    PTE.LTD.                                            联采购减少

                                                                    部分项目未启动、根

                华峰集团及其下属公司        6,187.00    2,135.81  据经营业务情况关联

                                                                    采购减少等原因

                小计                      24,227.00    6,288.19

 向关联人销售商  华峰集团及其下属公司        1,812.00      650.45  关联方减少采购需求

 品、提供劳务等  小计                        1,812.00      650.45

      合计                                  26,043.32    6,941.53

注：鉴于公司关联方数量较多，与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示，其中实际与单一关联法人发生的关联交易金额在300万以上且达到公司最近一期经审计净资产0.5%的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。


    （三）本次日常关联交易预计金额和类别

                                                                  单位：万元

                                                                                    本次预计金
                                              2024 年预计  2024 年 1-3  2023 年实  额与上年实
 关联交易类别            关联人                金额    月实际发生  际发生金额  际发生金额
                                                                额                  差异较大的
                                                                                      原因

              钱彩霞                                                        2.16  24 年租赁合
                                                                                    同不续签

              尤小华                                8.00                          24 年新签订
 向关联人租赁                                                                      租赁合同
 房屋          上海华峰普恩聚氨酯有限公司            1.00                    0.73  不适用

              小计                                  9.00                    2.89

                                                                                    23 年关联采
              浙江峰客电气有限公司                10.00                          购业务未启
                                                                                    用

                                                                                    23 年根据工
              华峰集团上海工程有限公司            15.00        0.75      5.77  程进度减少
                                                                                    采购量

 向关联人采购  浙江聚合数字科技发展有限公司      4,000.00                          24 年新签订
 商品、接受劳                                                                      合同

 务            HUAFON (HONG KONG) TRADING                                          预计 24 年原
              CO.，LIMI                        30,000.00    5,502.63              材料采购量
                                                                                    较大

              HUAFON SINGAPORE PTE.LTD.        5,000.00    4,810.72    4,146.61  不适用

              华峰集团及其下属公司              3,080.00      147.48    2,135.81  不适用

              小计                            42,105.00  10,461.58    6,288.19

 向关联人销售                                                                      预计 24 年关
 商品、提供劳  华峰集团及其下属公司              1,290.00      46.24      650.45  联方采购需
 务等                                                                              求增加

              小计                              1,290.00      46.24      650.45

    合计                                      43,404.00  10,507.82    6,941.53

注：鉴于公司关联方数量较多，与同一控制人下关联法人发生的关联交