唐山港:唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601000证券简称：唐山港公告编号：2024-021唐山港集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：601000            证券简称：唐山港        公告编号：2024-021
            唐山港集团股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2024 年 4 月 25 日

(二)  股东大会召开的地点：河北唐山海港经济开发区唐山港大厦和畅厅。(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    96

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）        3,686,076,970

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          62.2025

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长马喜平先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司
法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 12 人，出席 10 人，董事刘洪先生、王育蕃女士因工作原因未
  能出席会议；

2、 公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事季忻宇女士因工作原因未能出席会议；
3、 副总经理、董事会秘书高磊先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  3,685,719,923  99.9903      0  0.0000  357,047    0.0097

2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东            同意                反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  3,685,719,923  99.9903      0  0.0000  357,047      0.0097

3、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

 类型      票数      比例（%） 票数  比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  3,685,719,923 99.9903      0  0.0000  357,047      0.0097

4、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型      票数      比例（%） 票数  比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  3,686,076,970  100.0000      0    0.0000      0      0.0000

5、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  3,685,710,223  99.9901  9,700  0.0003  357,047      0.0097

6、 议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬的议案

  审议结果：通过

表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型      票数      比例（%） 票数  比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  3,685,743,270  99.9909  9,700  0.0003  324,000      0.0088

7、 议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对              弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  3,685,743,270  99.9909  9,700  0.0003  324,000    0.0088

8、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
  审议结果：通过
表决情况：

股东          同意                反对                弃权

类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  3,672,090,497 99.6206 411,500  0.0112 13,574,973    0.3683

9、 议案名称：关于公司 2024 年度投资计划的议案

  审议结果：通过
表决情况：

股东          同意                  反对                弃权


类型      票数      比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

 A 股  3,619,337,728 98.1894 66,124,580  1.7939 614,662    0.0167

10、  议案名称：关于投资建设唐山港京唐港区 51 号、52 号散货泊位工程的
  议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

 类型      票数      比例（%）  票数  比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  3,685,752,608 99.9912 324,000  0.0088      362      0.0000

11、  议案名称：关于为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东          同意                反对                弃权

 类型      票数      比例（%） 票数  比例（%）  票数    比例（%）

 A 股  3,685,710,223 99.9901  9,700  0.0003  357,047      0.0097

(二)  累积投票议案表决情况
12、关于选举董事的议案

议案序号  议案名称      得票数              得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决

                                            权的比例（%）


  12.01    马喜平            3,649,337,365        99.0033 是

  12.02    李建振            3,649,277,966        99.0017 是

  12.03    吴会江            3,650,353,467        99.0309 是

  12.04    闫锋              3,650,348,468        99.0307 是

  12.05    王建国            3,650,348,469        99.0307 是

  12.06    吴立彬            3,650,348,471        99.0307 是

13、关于选举独立董事的议案

议案序号  议案名称      得票数            得票数占出席 是否当选
                                            会议有效表决

                                            权的比例（%）

 13.01  杨志明            3,657,543,627        99.2259 是

 13.02  肖翔              3,657,567,629        99.2266 是

 13.03  徐扬              3,657,567,629        99.2266 是

14、关于选举监事的议案

议案序号      议案名称      得票数        得票数占出席 是否当选

                                          会议有效表决

                                          权的比例（%）

  14.01    郑国强        3,656,563,727      99.1993 是

  14.02    肖湘          3,656,563,728      99.1993 是

  14.03    曾焜          3,657,567,630      99.2266 是

(三)  现金分红分段表决情况

                    同意                反对            弃权

                票数      比例（%） 票数  比例（%）票数  比例（%）

持股 5%以上

普通股股东  3,140,282,175 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

持股 1%-5%

普通股股东    338,925,763 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

持股 1%以下

普通股股东    206,869,032 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

其 中:市 值
50 万以下普

通股股东      66,145,074 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

市值50万以  140,723,958 100.0000      0  0.0000      0  0.0000

        上普通股股

        东

        (四)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称              同意                反对                弃权

 序号                        票数    比