亚宝药业:亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：600351证券简称：亚宝药业公告编号：2024-016亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：600351              证券简称：亚宝药业            公告编号：2024-016
          亚宝药业集团股份有限公司

      第九届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  亚宝药业集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12
日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司北京企管中心
召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事刘永安因公出差委托董事任蓬勃代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司监事与高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:

  一、审议通过了公司 2023 年年度报告全文及摘要；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、审议通过了公司 2023 年度董事会工作报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、审议通过了公司 2023 年度总经理工作报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  四、审议通过了公司 2023 年度财务决算报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  五、审议通过了公司 2023 年度利润分配预案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于母公
司所有者的净利润为 199,585,789.80 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司
报表中期末未分配利润为人民币 1,243,593,770.47 元。

  公司 2023 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日公司总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行公积金转增股本。

  若以 2023 年年末公司总股本 770,000,023 股，扣除公司于 2024 年 4 月
24 日已完成回购注销的股票 49,999,929 股后的股本总额，即 720,000,094 股
为基数计算，每 10 股派发 1.5 元（含税），共计派发 108,000,014.10 元（含
税）。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

  具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-018）。

  六、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，财务报告审计费 65 万元，内控审计费 30 万元。

  公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

  七、审议通过了公司 2023 年度内部控制评价报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  八、审议通过了公司 2023 年度社会责任报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  九、审议通过了关于会计估计变更的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过该议案，并同意提交董事会审议。


  具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2024-020）。

  十、审议通过了公司 2024 年第一季度报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过相关报告，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十一、审议通过了关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于减少注册资本及修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-021）。

  十二、审议通过了关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过该规划，并同意提交董事会审议。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  十三、审议通过了关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案。

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日发布的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开 2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。

  以上第一、二、四、五、六、十一、十二项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                      亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                2024年4月26日