江盐集团:第二届董事会第二十七次会议决议公告

【摘要】证券代码：601065证券简称：江盐集团公告编号：2024-022江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：601065          证券简称：江盐集团        公告编号：2024-022
          江西省盐业集团股份有限公司

    第二届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七
次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 36 楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会
议通知已于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长胡世平先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《2024 年第一季度报告》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》。

    （二）审议通过了《关于江西晶昊盐化有限公司年产 100 万吨 MVR 盐钙联
产工程项目投资的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于江西晶昊盐化有限公司投资建设年产 100 万吨 MVR 盐钙联产工程项目的公告》（公告编号：2024-024）

  特此公告。

                                    江西省盐业集团股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日