安博通:关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：688168证券简称：安博通公告编号：2024-014北京安博通科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依...

证券代码：688168        证券简称：安博通        公告编号：2024-014
          北京安博通科技股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月17日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2024 年 5 月 17 日14 点 30 分

  召开地点：北京海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301 会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

                      至 2024 年 5 月 17 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

  无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                        投票股东类型
 序号                      议案名称

                                                          A 股股东

非累积投票议案

  1    《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》          √

  2    《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》          √

  3    《关于公司<2023 年度独立董事述职报告>的议案》        √

  4    《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》            √

  5    《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》        √

      《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项

  6                                                          √

      报告>的议案》

  7    《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》            √

  8    《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》              √

  9    《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》            √

  10  《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》          √

  11  《关于 2024 年公司董事、高级管理人薪酬的议案》        √

  12  《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》                    √


      《关于修订<北京安博通科技股份有限公司章程>的议      √

  13  案》

      《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为      √

  14  公司 2024 年度财务审计机构的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第五次会议及第
三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。
2、 特别决议议案：13
3、 对中小投资者单独计票的议案：8、10、11、14
4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

  应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：钟竹、石河子市崚盛股权投资合伙企业（有限合伙）、武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          688168        安博通            2024/5/14

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、  会议登记方法

  为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）参加股东大会会议登记时间：2024 年 5 月 16 日上午 8:00～11:30，下午
13:00～17:30。
（二） 登记地点：北京安博通科技股份有限公司证券部（北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301）。
（三） 登记方式：

  拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
出席会议时需携带证明材料原件：


  1、自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

  2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

  3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

  4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；
（四）参会时间：凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的数量之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、  其他事项

  1、本次现场会议会期半天，出席者食宿及交通费自理。

  2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

  3、会议联系方式

  联系地址：北京市海淀区西北旺东路十号院 15 号楼 A301

  邮政编码：100095

  联系电话：010-57649050

  传 真：010-57649056

  联 系 人：但晨、杨帆

  特此公告。

                                    北京安博通科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

北京安博通科技股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号          非累积投票议案名称            同意    反对    弃权

      《关于公司<2023 年度董事会工作报告>

 1

      的议案》

      《关于公司<2023 年度监事会工作报告>

 2

      的议案》

      《关于公司<2023 年度独立董事述职报

 3

      告>的议案》

      《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的

 4

      议案》

      《关于公司<2023 年度内部控制评价报

 5

      告>的议案》

      《关于公司<2023 年度募集资金存放与使

 6

      用情况专项报告>的议案》

      《关于公司<2023 年度财务决算报告>的

 7

      议案》

      《关于公司 2023 年度利润分配方案的议

 8

      案》

 9  《关于公司<2024 年度财务预算报告>的


      议案》

      《关于预计公司 2024 年日常性关联交易

 10

      的议案》

      《关于 2024 年公司董事、高级管理人薪酬

 11

      的议案》

 12  《关于 2024 年公司监事薪酬的议案》

      《关于修订<北京安博通科技股份有限公

 13

      司章程>的议案》

      《关于续聘中瑞诚会计师事务所(特殊普

 14  通合伙)作为公司 2024 年度财务审计机构

      的议案》

委托人签名（盖章）：                受托人签名：

委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                    委托日期：    年  月  日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。