美埃科技:2023年年度报告

【摘要】公司代码：688376公司简称：美埃科技美埃（中国）环境科技股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和...

公司代码：688376                                              公司简称：美埃科技
  美埃（中国）环境科技股份有限公司

          2023 年年度报告


                          重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
□是 √否
三、重大风险提示

  公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中说明了可能对公司产生重大不利影响的风险因素，敬请投资者注意投资风险。
四、公司全体董事出席董事会会议。
五、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
六、 公司负责人 YapWeeKeong（叶伟强）、主管会计工作负责人 ChinKimFa（陈矜桦）及会计
  机构负责人（会计主管人员）ChinKimFa（陈矜桦）声明：保证年度报告中财务报告的真实、
  准确、完整。
七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为173,232,679.36元，截至2023年末母公司可供分配利润为367,731,918.10元。公司在充分考虑现阶段经营与长期发展需要并兼顾对投资者合理回报的前提下，经综合考虑后，公司拟以实施权益分派股权登记日（具体日期将在权益分派实施公告中明确）登记的总股本为基数，向全体股东派发现金红利。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本134,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利40,320,000.00元（含税）。2023年度公司现金分红金额占归属于上市公司股东的净利润比例为23.28%。上述利润分配方案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
九、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用


  本报告所涉及的公司未来计划、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
十、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十三、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 4
第二节    公司简介和主要财务指标 ...... 8
第三节    管理层讨论与分析 ...... 12
第四节    公司治理 ...... 51
第五节    环境、社会责任和其他公司治理 ...... 71
第六节    重要事项 ...... 77
第七节    股份变动及股东情况 ...... 100
第八节    优先股相关情况 ...... 108
第九节    债券相关情况 ...... 108
第十节    财务报告 ...... 109

            （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人
 备查文件目录 员）签名并盖章的财务报表。

            （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

            （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
 常用词语释义

 美埃科技、公司、本公司  指  美埃（中国）环境科技股份有限公司

 美埃国际              指  MayAir International Sdn. Bhd.

 Tecable                指  Tecable Engineering Sdn. Bhd.

 T&U                  指  T&U Investment Co., Limited

 PS                    指  PS Fortune Limited

 PH                    指  PH Fortune Limited

 宁波五月丰            指  宁波五月丰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

 KCT                  指  KCT Investment Limited

 无锡源鑫              指  无锡源鑫创业投资企业（有限合伙）

 宁波佳月晟            指  宁波佳月晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

 宁波丽芬玉            指  宁波丽芬玉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

 宁波鸣志亮            指  宁波鸣志亮企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

 宁波春蕾燕            指  宁波春蕾燕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

 嘉德智尚              指  西藏嘉德智尚企业管理中心（有限合伙）

 美埃中山              指  中山美埃净化技术有限公司

 美埃天津              指  美埃环境净化科技（天津）有限公司

 美埃成都              指  成都美埃环境净化设备有限公司

 美埃上海              指  美埃净化科技（上海）有限公司

 美埃制造              指  MayAir Manufacturing (M) Sdn. Bhd.

 美埃新加坡            指  MayAir Singapore Pte. Ltd.

 美埃新材              指  美埃新型材料南京有限公司

 GTG                  指  GTG Seiko Singapore Pte. Ltd.

 美埃泰国              指  MayAir (Thailand) Co., Ltd.

 美埃纳米              指  美埃（南京）纳米材料有限公司

 美埃医疗              指  美埃（南京）医疗健康科技有限公司

 美埃电子              指  美埃（南京）电子设备有限公司

 美埃无锡              指  美埃（无锡）环境设备有限公司

 美埃恩必安            指  美埃恩必安（南京）环境科技有限公司

 美埃日本研究所        指  美埃日本研究所株式会社

 CA                    指  Circul-Aire Inc.

 美埃天津设备          指  美埃（天津）净化设备有限公司

 极智精工              指  极智精工（南京）有限公司

 美诠环保              指  美诠（南京）环保科技有限公司

 美埃集团              指  MayAir Group Limited

 宝利金瑞              指  Poly Glorious Investment Company Limited

 天加环球              指  TICA Global Limited

 天沃投资              指  南京天沃投资管理有限公司

 TICA China            指  TICA China Company Limited

                            TICAChina 及其下属分子公司，包括：南京天加环境科技有限
 天加集团              指  公司、成都天加环境设备有限公司、天津天加环境设备有限公
                            司、广州天加环境控制设备有限公司、合肥天美环境设备有限
                            公司、南京天加能源科技有限公司、南京福加自动化科技有限


                            公司、南京天加贸易有限公司、南京冠福建设工程技术有限公
                            司、TICA Climate Solutions Malaysia Sdn. Bhd.、TICA-Smardt
                            Hong Kong Limited 等。系公司实际控制人蒋立所控制的企业

天加环境              指  南京天加环境科技有限公司

《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

《公司章程》          指  《美埃（中国）环境科技股份有限公司章程》

元、万元              指  人民币元、人民币万元

中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

审计机构、安永华明    指  安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

保荐机构、保荐人      指  长江证券承销保荐有限公司

                            挥发性有机化合物（Volatile Organic Compounds），是指常温
                            下饱和蒸汽压大于 70.91Pa、标准大气压 101.3kPa 下沸点在
VOC/VOCs            指  50~260℃以下且初馏点等于 250℃的有机化合物，或在常温常
                            压下任何能挥发的有机固体或液体。室内外环境中的 VOCs 对
                            人体健康有巨大危害。同时，VOCs 还会参加大气光化学反应，
                            是造成近地大气层二次污染重要因素。

                            气载分子污染物（AirborneMolecularContamination）。主要被
                            SEMI（国际半导体产业协会）定义有四大子项目：MA（酸蒸
AMC                  指  气）、MB（硷蒸气）、MC（凝结物质）及 MD（掺杂物质），
                            其来源非常广泛，污染物项目族繁多元，会影响半导体生产的
                            良率。

                            将一定空间范围之内空气中的微粒子、有害空气、细菌等污染
洁净厂房              指  物排除，并将室内温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流
                            分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给
                            予特别设计的厂房。

                            空气悬浮粒子浓度受控的房间。它的建造和使用应减少室内诱
洁净室                指  入、产生及滞留的粒子。室内其他有关参数如温度、湿度、压
                            力等按国家