美埃科技:关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

【摘要】证券代码：688376证券简称：美埃科技公告编号：2024-012美埃（中国）环境科技股份有限公司关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实...

证券代码：688376          证券简称：美埃科技      公告编号：2024-012

      美埃（中国）环境科技股份有限公司

 关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

    被担保人名称：美埃（中国）环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公
  司美埃（南京）环境系统有限公司（以下简称“美埃环境系统”）、中山美埃净
  化技术有限公司（以下简称“美埃中山”）、美埃环境净化科技（天津）有限公
  司（以下简称“美埃天津”）、成都美埃环境净化设备有限公司（以下简称“美埃
  成都”）、美埃净化科技（上海）有限公司（以下简称“美埃上海”）、MayAir
  Manufacturing (M) Sdn. Bhd.（以下简称“美埃制造”）、美埃（南京）医疗健康
  科技有限公司（以下简称“美埃医疗”）、美埃（无锡）环境设备有限公司（以下
  简称“美埃无锡”）、美埃新型材料南京有限公司（以下简称“美埃新材”）、南京
  美赫半导体设备有限公司（以下简称“美赫半导体”）、美埃（南京）纳米材料有
  限公司（以下简称“美埃纳米”）、美埃（南京）电子设备有限公司（以下简称“美
  埃电子”）、美埃恩必安（南京）环境科技有限公司（以下简称“美埃恩必安”）、
  美埃（天津）净化设备有限公司（以下简称“美埃天津设备”）。

    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计为全资子公司、控
  股子公司及其所控制的纳入合并报表范围的附属公司（以下统称为“被担保公
  司”）提供担保额度合计不超过人民币 30,000 万元；截至本公告披露日，公司
  已实际提供的担保总额为 12.05 万美元。

    本次担保是否有反担保：否。

    本次担保需经公司 2023 年年度股东大会审议。


  一、担保情况概述

  （一）担保基本情况

    为满足子公司及其附属公司的经营和发展需求，提高公司决策效率，2024 年
度公司拟为上述子公司及其附属公司申请信贷业务时提供担保，担保额度总计不超过人民币 30,000 万元，担保方式包括但不限于：信用担保、质押担保、抵押担保、公司及其子公司相互提供连带责任保证担保等，并根据被担保公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式。

    本公司对被担保公司的担保总额度进行上述预计后，实际发生担保时，公司可以在预计的担保总额度内，对不同被担保公司相互调剂使用其预计额度。如预计期间内存在新设或新收购公司的，公司对新设或新收购公司的担保，也可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的被担保公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的被担保公司处获得担保额度。

  公司拟提请股东大会授权董事会并授权公司总经理办理担保等有关事项，在上述担保额度内全权代表公司签署上述担保额度内的各项法律文件（包括但不限于担保有关的申请书、合同、协议等文件），若总经理无法办理前述事项的则由公司董事长代为办理相关事项。

    在担保额度范围内办理提供担保的具体事项并签署相关法律文件，担保额度及授权经公司股东大会审议通过后 12 个月内有效。

  （二）履行的内部决策程序

    公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）美埃（南京）环境系统有限公司

      公司类型：有限责任公司

      成立日期：2008 年 10 月 17 日

      注册地点：南京市江宁区秣陵街道蓝霞路 101 号

      法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）


    注册资本：5,000 万元人民币

    经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：大气环境污染防治服务；大气污染治理；工业设计服务；合同能源管理；节能管理服务；环保咨询服务；环境保护专用设备制造；除尘技术装备制造；电子专用设备销售；普通机械设备安装服务；环境保护监测；货物进出口；技术进出口；对外承包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。

    主要财务指标：

                                                            单位：元

          项目名称                      2023 年度/2023 年 12 月 31 日

          资产总额                                        125,722,789.66

          负债总额                                          84,703,231.49

            净资产                                          41,019,558.17

          营业收入                                          92,819,828.71

          利润总额                                          -3,209,762.83

            净利润                                            -969,728.26

        审计机构名称              安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

    影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

    失信被执行人情况：不属于失信被执行人。
 （二）中山美埃净化技术有限公司

    公司类型：有限责任公司

    成立日期：2010 年 10 月 18 日

    注册地址：中山市石岐区海景工业村 3、4、5 号（5 号二层）

    法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

    注册资本：50.00 万元人民币


    经营范围：空气净化产品和系统的研发、生产；销售自产产品及售后配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。

    主要财务指标：

                                                            单位：元

          项目名称                      2023 年度/2023 年12 月 31 日

          资产总额                                          32,419,398.31

          负债总额                                          18,359,935.94

            净资产                                          14,059,462.37

          营业收入                                          46,364,966.27

          利润总额                                          2,889,584.06

            净利润                                            2,737,409.74

        审计机构名称              安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

    影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

    失信被执行人情况：不属于失信被执行人。
 （三）美埃环境净化科技（天津）有限公司

    公司类型：有限责任公司

    成立日期：2014 年 4 月 8 日

    注册地址：天津市武清区王庆坨镇庆广道 16 号

    法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

    注册资本：100.00 万元人民币

    经营范围：空气净化设备及配件、空气净化系统技术开发、咨询服务、转让，空气净化设备及配件制造、销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。

    主要财务指标：

                                                            单位：元

          项目名称                      2023 年度/2023 年12 月 31 日

          资产总额                                          13,901,432.65


          负债总额                                          5,241,304.40

            净资产                                            8,660,128.25

          营业收入                                          20,959,405.62

          利润总额                                          2,104,116.81

            净利润                                            1,964,852.95

        审计机构名称              安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

    影响被担保人偿债能力的重大或有事项：无。

    失信被执行人情况：不属于失信被执行人。
 （四）成都美埃环境净化设备有限公司

    公司类型：有限责任公司

    成立日期：2018 年 4 月 8 日

    注册地址：成都市新津县五津镇（工业园区）希望路 868 号孵化园一期孵
化器一单元

    法定代表人：Yap Wee Keong（叶伟强）

    注册资本：100.00 万元人民币

    经营范围：空气净化产品和系统的研发、生产；销售：自产产品及售后配套服务。（法律法规及国务院决定禁止的及限制的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权结构：公司持有其 100%股份，系公司全资子公司。

    主要财务指标：

                                                            单位：元

          项目名称                      2023 年度/2023 年12 月 31 日

          资产总额